天津磁卡的重生之路

【股权分置改革】

1) 方案简介:
对价方案:磁卡集团豁免公司700,000,000元债务；除磁卡集团外，其他非流通股股东向全体流通股股东送出股份31,961,628股，流通股股东每10股获得1.22股；公司再以目前流通股股本为基数，向全体流通股股东每10股转增2.28股。上述合计相当于每10股流通股获送4.86股。
实施前总股本(万股)：　　55165.92　　　 实施后总股本(万股)：　 61127.10　
实施前流通A股(万股)：　 26173.91　　　 实施后流通A股(万股)：　35331.26　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限售流通股(万股)：　　 25795.84　
保荐机构1:国信证券股份有限公司

2) 股改进程提示:
方案公布日：　　　　　　2008-12-04　　股东大会股权登记日：　　2008-12-19
董事会征集投票起止日　　2008-12-20 至 2008-12-22
股东大会网络投票起止日：2008-12-25 至 2008-12-29
股东大会现场召开日：　　2008-12-29　　股东沟通期停牌起始日：　2008-12-04
股东沟通期复牌日：　　　2008-12-15　　股东大会停牌起始日：　　2008-12-22
股改实施上市日：　　　　2009-03-04

3) 参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜　　　　股东名称　　　　　　　　　　　｜持股数量（万股）｜表决情况　｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜沈浩平　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　270.80｜　 赞成　 ｜
｜黄福霖　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　104.19｜　 赞成　 ｜
｜徐秀芳　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　173.25｜　 赞成　 ｜
｜苏家龙　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　 94.36｜　 赞成　 ｜
｜奚文亮　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　 90.00｜　 赞成　 ｜
｜沈昌宇　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　 99.98｜　 赞成　 ｜
｜严桂香　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　 96.80｜　 赞成　 ｜
｜张艳　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　103.82｜　 赞成　 ｜
｜刘恩昌　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　 94.85｜　 赞成　 ｜
｜天津一德投资集团有限公司　　　　　　　｜　　　　　545.89｜　 赞成　 ｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4) 非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜　　　股东名称　　　　　　　　　　　｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜天津天保控股有限公司　　　　　　　　｜　 3667.63｜　 2567.34｜　　4.20｜
｜天津环球磁卡集团有限公司　　　　　　｜　18338.13｜　17819.56｜　 29.15｜
｜其他非流通股东　　　　　　　　　　　｜　 6986.25｜　 5408.94｜　　8.85｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
无特别承诺

（2） 控股股东情况
控股股东：　天津环球磁卡集团有限公司
持股比例（%）：　　 33.24　　
实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:　33.24　　

（3） 方案详细说明
　　（1）控股股东磁卡集团为减轻上市公司的财务负担，在公司股权分置改革相关股东会议通过之日即豁免公司700,000,000元债务，通过豁免债务可使公司净资产相应增加。由于债务豁免而支付的对价金额折算的股份数为70,166,318股（剔除企业所得税影响数后），相当于流通股股东每10股获得2.68股；
　　（2）除磁卡集团外，其他非流通股股东采用每10 股向全体流通股股东送出3 股的方式支付对价，其他非流通股股东原持股数为106,538,761 股，合计送出股份31,961,628 股，流通股股东每10 股获得1.22 股；
　　（3）公司再以目前流通股本261,739,128股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股可获得转增股数2.28股，共计转增59,611,844股。
　　本公司负债、所有者权益、净利润等财务指标将因本次股权分置改革方案的实施而发生变化，所有者权益和净利润增加，而负债将减少。
　　经上述定向转增和送股后，流通股股东每10股获送3.09股，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，相当于流通股股东每10股获得1.81股；加上由于控股股东豁免公司7亿元债务而折算出相当于流通股股东每10股获得2.68股，流通股股东合计每10股获送4.49股。
　　原方案[磁卡集团豁免公司700,000,000元债务；除磁卡集团外，其他非流通股股东向全体流通股股东送出股份21,307,752股，流通股股东每10股获得0.81股；公司再以目前流通股股本为基数，向全体流通股股东每10股转增2.28股。上述合计相当于每10股流通股获送4.49股。]

（4） 承诺事项详细说明
　　非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定遵守法定承诺。
　　对于表示反对或者未明确表示同意对价安排的天津磁卡非流通股股东，以及无法取得联系和存在股权被司法冻结的天津磁卡非流通股股东，天津环球磁卡集团有限公司同意对该部分股东的对价安排由天津环球磁卡集团有限公司代为垫付，代为垫付后，被垫付方所持股份如上市流通，须按相同数量向代垫方支付其代垫的股份，及该等股份应得的全部孳息（包括但不限于分配红利所得金额、分配红股和资本公积金转增股份所得股份等），或经双方协商一致同意的等值补偿，并经天津磁卡董事会申请取得天津环球磁卡集团有限公司的书面同意，由天津磁卡向上交所提出该等股份的上市流通申请。本方案实施后，公司总股本将增加至611,271,047股。
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俺在4月20和今天，在5。9和5。4处满仓了。赌得是重组，玩得是心跳。