科力远(600478)第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600478 证券简称：科力远 编号：临2009－041

湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第三届董事会第二十四次会议于2009年10月16日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议以通讯表决方式进行表决，通过了如下议案：
　　一、关于设立力鑫设备子公司的议案
　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
　　同意公司投资1000万元人民币成立电池设备子公司---湖南力鑫设备有限公司，占总股本的100%，具体内容详见公司同日公告的《设立子公司暨对外投资公告》。
　　二、关于签订《战略合作框架协议》的议案
　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
　　同意公司及全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司与金川集团有限公司进行战略合作并签订《战略合作框架协议》，具体内容详见公司同日公告的《签署战略合作框架协议公告》。
　　三、关于设立兰州金科电池子公司的议案
　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
　　同意公司及公司全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司与兰州金川金属材料技术有限公司共同出资成立合资公司--兰州金科电池有限责任公司，具体内容详见公司同日公告的《设立合资公司暨对外投资公告》。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2009年10月16日