科力远(600478)设立子公司暨对外投资的公告

证券代码：600478 证券简称：科力远 编号：临2009－042

湖南科力远新能源股份有限公司设立子公司暨对外投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　?投资标的名称：湖南力鑫设备有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
　　?投资金额和比例，本公司出资1000万元，占注册资本的100%。
　　?特别风险提示：
　　1、技术风险
　　2、行业替代风险
　　一、对外投资概述
　　1、 对外投资的基本情况
　　公司名称：湖南力鑫设备有限公司（暂定名）
　　注册地址：湖南长沙高新技术开发区
　　注册资本：人民币1000万元
　　营业范围：电池及电池材料生产制造工艺的研发、设计与技术服务，电池及电池材料的贸易、加工；机电设备的贸易、加工等。（以工商部门核准的经营范围为准）
　　该投资不构成关联交易。
　　2、董事会审议情况
　　2009年10月16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，经与会董事审议表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立力鑫设备子公司的议案》。
　　3、投资行为生效所必需的审批程序
　　本投资行为在公司董事会审批权限之内，无需股东大会审议通过。
　　二、对外投资的目的及对公司的影响
　　在镍氢二次电池的生产制造中，公司同时开展了电池生产设备的研发、制造，积累了丰富的经验，能够自主研发制造先进、适用的各种电池生产设备，已拥有多项专有技术及专利技术正在申报中。经过益阳科力远公司的电池生产应用实践检验，效果显著，能有效提升产品品质和质量，提高公司生产自动化水平。本次投资设立设备公司，将实现公司电池工艺设备研发制造的规范化、专业化能力，实现电池生产设备制造的市场化经营，充分扩大公司在研发、生产、市场等领域的领先优势，推进电池业务的做大做强。
　　三、对外投资的风险
　　1、技术风险：主要指项目的自主研发能力及水平落后于行业平均水平，研发产品不具备市场竞争力。
　　2、行业替代风险：主要为镍氢电池行业被其他新产品替代，导致镍氢电池生产企业的消失，从而使设备公司失去主要客户。一方面，该行业被完全替代的可能性较小；另一方面，以镍氢电池设备作为起点，设备公司研发制造也会向其他材料的电池生产设备发展。
　　四、备查文件目录
　　公司第三届董事会第二十四次会议决议
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2009年10月16日