接下来公司马上就要改名字了：
600466 :迪康药业2015年第一次临时股东大会会议资料 查看PDF原文
公告日期：2015-04-04
四川迪康科技药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
二0一五年四月
目 录
会议议程 -----------------------------------------------------------------------------------------2
审议《关于变更公司名称的议案》--------------------------------------------------------------3审议《关于变更公司住所的议案》--------------------------------------------------------------4审议《关于变更公司注册资本的议案》---------------------------------------------------------5审议《关于变更公司经营范围的议案》---------------------------------------------------------6审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》----------------------------------------------8审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》-----------------------------------------9审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》----------------------------------------------10审议《公司董监事津贴方案》--------------------------------------------------------------------11审议《关于修订公司章程的议案》--------------------------------------------------------------17审议《公司股东大会议事规则（2015年修订）》----------------------------------------------18审议《公司董事会议事规则（2015年修订）》-------------------------------------------------20审议《关于公司预计新增为控股子公司提供担保额度的议案》------------------------------21附件一：《四川迪康科技药业股份有限公司章程》（2015年3月）---------------------------55附件二：《四川迪康科技药业股份有限公司股东大会议事规则》（2015年3月）--------------62附件三：《四川迪康科技药业股份有限公司董事会议事规则》（2015年3月）----------------68 四川迪康科技药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、任东川董事长宣布会议开始。
四、审议议案：
议案 是否为特别
议案内容
序号 决议事项
1 《关于变更公司名称的议案》 是
2 《关于变更公司住所的议案》 是
3 《关于变更公司注册资本的议案》 是
4 《关于变更公司经营范围的议案》 是
5 《关于选举公司第六届董事会董事的议案》 否
6 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 否
7 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 否
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