天音控股:关于控股子公司天音通信有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司暨关联交易的 公告
公告日期:2015-04-14
证券简称:天音控股 证券代码:
000829 公告编号:2015-012号
天音通信控股股份有限公司
关于控股子公司天音通信有限公司
投资北京暴风魔镜科技有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易概述
天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)与
华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊兄弟”)、北京瑞成汇达科技有限公司(以下简称“瑞成汇达”)及深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启松禾”)共同对北京暴风魔镜科技有限公司(以下简称“暴风魔镜”或“标的公司”)进行投资,天音通信以自有资金投资人民币1,500万元,其中人民币160,494元计入暴风魔镜的注册资本,人民币14,839,506元计入暴风魔镜的资本公积。本次交易完成后,天音通信将持有暴风魔镜5%股权。
2、关联关系
瑞成汇达为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“
爱施德”)的全资子公司,爱施德的董事、实际控制人黄绍武先生为公司董事长兼总经理黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,瑞成汇达为公司的关联法人,此次对外投资事项构成了关联交易。
3、董事会审议情况
2015年4月10日,公司召开了第七届董事会第四次(临时)会议,以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司控股子公司天音通信有限公司投资北京暴风魔镜科技有限公司的议案》,关联董事黄绍文先生回避表决。
根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等相关规定,此次对外投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
1、华谊兄弟基本情况
名称:华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
注册号:120116000176123
住所:天津生态城动漫中路482号创智大厦第2层办公室210-7房间
法定代表人:胡明
注册资本:10,000万元人民币
成立时期:2013年07月04日
经营范围:组织文化娱乐活动(不含演出及演出经纪,非娱乐场所);文化艺术交流策划、公关活动组织策划;展览展示服务;动漫设计、文学创作、文化创意服务;从事广告业务;游戏开发与集成网络;游戏软件批发及零售;技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
华谊兄弟与公司之间不存在关联关系。
2、天音通信基本情况
名称:天音通信有限公司
企业类型:有限责任公司
注册号:440301102773796
住所:深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层
法定代表人:黄绍文
注册资本:60,000万元人民币
成立时期:1996年12月02日
经营范围:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和
信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。
公司持有天音通信70%股权,天音通信为公司的控股子公司。
3、瑞成汇达基本情况
名称:北京瑞成汇达科技有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册号:110105013841942
住所:北京市朝阳区百子湾西里302号楼209室
法定代表人:余斌
注册资本:5,000万元人民币
成立时期:2011年04月27日
经营范围: 技术推广服务;投资管理;资产管理。 依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
瑞成汇达为爱施德的全资子公司,爱施德的董事、实际控制人黄绍武先生为公司董事长兼总经理黄绍文先生的直系亲属,按照深交所《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,瑞成汇达为公司的关联法人。
4、光启松禾基本情况
名称:深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业(有限合伙)
注册号:440304602297472