太原刚玉子公司,横店建筑

太原刚玉：公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的公告

公告日期 2015-03-20
股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2015-18

公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“浙江英洛

华”）与浙江横店建筑工程有限公司（以下简称“横店建筑”）于 2015

年 3 月 17 日签署《建筑安装工程承包合同》。横店建筑承揽浙江英洛

华高性能钕铁硼永磁体技改项目建安工程，提供劳务服务，交易金额

总计 5,958.20 万元。

2、关联关系介绍

由于浙江英洛华是公司的全资子公司，公司与横店建筑的控股股

东同为横店集团控股有限公司。所以浙江英洛华与 横店建筑本次

交易构成关联交易。

3、董事会表决情况

2015 年 3 月 17 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议了
《关于公司子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的议案》，3

名关联董事均回避表决，6 名非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0

票弃权，通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事何大安先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士均事前认可

了该项关联交易，并发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，本次交易事项需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）浙江英洛华磁业有限公司：

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址及主要办公地址：东阳市横店工业园区

3、法定代表人：魏中华

4、注册资本：陆仟万元

5、税务登记证号码:330783751173412

6、经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、

生产、销售。

7、与上市公司的关系：浙江英洛华是太原刚玉的全资子公司。
8、主要财务数据：

2014 年 12 月 31 日（经审计），浙江英洛华的资产总额为

126,667.37 万元，负债总额为 68,913.96 万元，净资产为 57,753.41
万元，营业收入为 58,615.88 万元，净利润为 -2,419.19 万元。

（二）浙江横店建筑工程有限公司
1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址及主要办公地点：东阳市横店镇八仙街 10 号

3、注册资本：叁亿陆仟万元

4、法定代表人：项正军

5、税务登记证号：330783731518532

6、经营范围：房屋建筑、建筑装饰、装潢、园林古建、设备安装、

市政工程、道路桥梁和预制构件加工。

7、主要股东：横店集团控股有限公司（与公司为同一控股股东）
8、主要财务数据：
2014 年 12 月 31 日（未经审计），横店建筑的主营业务收入

为 18.92 亿元，净利润为 2,068.98 万元，总资产为 93,306.6 万

元，净资产为 52,651.71 万元。

三、关联交易协议主要内容
1、协议签署各方

甲方：浙江英洛华磁业有限公司

乙方：浙江横店建筑工程有限公司

2、协议签署时间：2015 年 3 月 17 日

3、签署地点：横店

4、协议范围：浙江英洛华技改项目工程
5、交易总金额：5,958.2 万元

6、付款条件：

根据建设工程进度由甲方支付给乙方。工程验收前，支付的工程
款不能超过总合同价款的 85%。

7、协议生效条件

本合同经双方签字盖章，并经太原双塔刚玉股份有限公司股东大会

审议通过后生效。

四、交易的定价政策及定价依据

以上关联交易遵循客观公正、平等自愿的原则，严格按照市场公

允价格作为依据执行。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、公司全资子公司浙江英洛华具有完整独立的产、供、销系统，

上述交易属正常的承揽业务。
2、上述关联交易的定价公允，付款、结算方式合理，没有损害

公司及股东的利益。

3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生

重大影响，不会对公司的独立性产生影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额为 0 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事何大安先生、辛

茂荀先生、钱娟萍女士均事前认可了该项关联交易，同意上述关联交

易。 公司独立董事对上述关联交易均发表了独立意见，认为：上述

交易属关联交易；本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《证

券法》等有关法律及《公司章程》的规定；本次关联交易遵循公平、
公正、诚信的原则，交易价格是公允的，没有损害公司及股东的利益。
九、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3.承包合同。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二○一五年三月二十日