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证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－003
北京首创股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第一次临时会议审议通过了《关于北京水星投资管理有限责任公司投资北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司的议案》，同意公司下属全资子公司北京水星投资管理有限责任公司（以下简称“水星投资”）与北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）、北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）、北京市农业投资有限公司（以下简称“农业投资”）、首正德盛资本管理有限公司（以下简称“首正德盛”）、首创置业股份有限公司（以下简称“首创置业 ”）、首创经中（天津）投资有限公司（以下简称“首创经中”）、东华软件股份公司（以下简称“东华软件 ”）、嘉兴首金合益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“首金合益”）共同成立北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司（公司名称以最终工商注册为准）（以下简称“首金所”），该公司注册资金20,000万元，其中水星投资拟出资2,000万元，持股比例为10%。
公司第六届董事会2015年度第一次临时会议审议通过了《关于北京水星投资管理有限责任公司投资北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司的议案》，其中：关联董事刘晓光、王灏、刘永政、苏朝晖按规定回避了对该议案的表决，其余7名董事审议并一致同意该议案。本议案无需提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅，认为：1、本次公司下属全资子公司北京水星投资管理有限责任公司与关联方北京首都创业集团有限公司等公司共同投资设立北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司的事宜符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 有利于公
司通过互联网金融平台探索水务行业的金融创新模式，符合公司的战略发展需要，有利于公司的进一步发展。2、本次按照注册资本及股权比例计算出资，交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。3、我们一致同意本次交易并同意将本议案提交公司董事会审议。
经审议，公司全体独立董事发表独立意见如下：1、本次公司下属全资子公司北京水星投资管理有限责任公司与关联方北京首都创业集团有限公司等公司共同投资设立北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司的事宜符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 有利于公司通过互联网金融平台探索水务行业的金融创新模式，符合公司的战略发展需要，有利于公司的进一步发展。关联董事履行了回避表决义务，决策程序合法合规。