锡业股份:关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

锡业股份:关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2015-03-16
　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-011

债券代码：112038 债券简称：11锡业债

云南锡业股份有限公司关于召开

二〇一五年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开2015年第一次临时股东大会事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议名称：云南锡业股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间为2015年3月19日（星期四）下午3：00

网络投票时间：2015年3月18日——2015年3月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月19日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月18日下午15:00至2015年3月19日下午15:00中的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2015年3月12日（星期四）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、会计师等中介机构；

（4）其他有关人员。

7、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼一会议室

二、会议审议事项

（一）会议议题：

1、《云南锡业股份有限公司关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》；

2、《云南锡业股份有限公司关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

3、《关于本次重大资产重组暨关联交易的方案》；

（1）发行方式及发行对象；

（2）发行股份的价格、定价原则及合理性分析

（3）发行股票的种类和每股面值

（4）发行数量

（5）关于股份锁定的承诺

（6）期间损益

（7）本次发行前滚存未分配利润的安排

（8）上市地点

（9）本次发行决议有效期限

4、《云南锡业股份有限公司关于<云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

5、《云南锡业股份有限公司关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；

6、《云南锡业股份有限公司关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈

利补偿协议>的议案》；

7、《云南锡业股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

8、《云南锡业股份有限公司关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》；

9、《云南锡业股份有限公司关于提请股东大会审议同意云锡控股、云锡集团免于向全体股东发出收购要约的议案》；

10、《云南锡业股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；

11、《云南锡业股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；

12、《关于云南锡业股份有限公司2015年度套期保值计划的议案》（2015年第一次临时董事会审议通过）；

13、《关于制定<云南……