600093:禾嘉股份关于非公开发行股票募投项目相关风险的公告

公告日期：2015-03-05

　　证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-013

四川禾嘉股份有限公司

关于非公开发行股票募投项目相关风险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月15日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证券监督管理委员会审核阶段。为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行募投项目的相关风险公告如下：

禾嘉股份目前的主营业务为汽车零部件的开发、生产及销售，本次非公开发行完成后，公司将以募集资金投入供应链管理平台项目以及商业保理项目。虽然公司已对本次募投项目进行了充分论证，项目具有良好的市场前景，但公司进入新的业务领域仍存在以下业务转型的风险：

一、业务转型所带来的经营管理风险

随着公司进入供应链管理行业，公司经营规模将进一步扩大，在跨行业管理、内部控制和资金管理等方面将会面临一定的挑战。公司需统筹管理供应链管理平台体系的日常业务经营和研发投入，开拓维护与合作企业的良好合作关系，并优化整合物流设施体系。尽管公司已为进入供应链管理行业配备了经验丰富的管理人员、技术人员以及软硬件支持，制定了明确的发展战略和业务发展计划，但仍存在经营管理不善的可能，并可能会对公司新业务的开展和持续发展造成不利影响。

二、核心人才缺乏的风险

供应链管理业务主要为客户提供包括信息流、物流、资金流在内的一体化管理服务，融合了物流组织、信息处理、支付保障、管理咨询等多元化功能。建立稳定、高素质的物流、电子商务软件开发、经营管理等各方面的核心人才队伍是公司实现上述一体化供应链管理服务、保持行业优势的重要保障。如果公司不能拥有一支相对稳定且与公司供应链管理业务规模相匹配的核心人才队伍，将会影响公司正常开展供应链管理业务，公司新业务的经营运作、发展空间及盈利水平将可能受到不利影响。

三、硬件设施配备不足的风险

公司本次非公开发行后将进入供应链管理行业，需配备与业务规模相匹配的计算机设备、数据存储设备、互联网设备以及办公场所等硬件设施。如果公司的业务规模超过了硬件设施的负荷能力，公司供应链管理业务的规模将会受到限制，并可能对公司的经营业绩带来不利影响。

四、新业务经营业绩实现的风险

为了保障中小股东利益，控股股东九天工贸承诺在本次发行完成后的当年及未来2个完整的会计年度，禾嘉股份经审计的归属于母公司股东的净利润预计不低于4亿元、6亿元、8亿元（发行完成当年的净利润预计数下限按照本次发行完成至当年年末的剩余时间折算），如禾嘉股份实际实现的归属于母公司股东的净利润未达到当年预计数额下限，九天工贸将在年度报告披露后一个月内以现金方式补偿给禾嘉股份。

尽管根据上述承诺，当禾嘉股份实际实现的净利润低于上述预测数时，九天工贸将按照上述承诺事项进行补偿，但公司仍提请广大投

资者注意，未来公司存在无法实现承诺业绩的风险。

五、对供应链中单一环节的依赖风险

公司致力于打造垂直类供应链管理平台，针对基础工业产品上、中、下游交易环节开展供应链管理业务，以形成良性的垂直服务体系，站在供应链全局的高度，对供应链所有环节的风险进行合理评估，并采取多样化的风险控制措施，从而避免专注于单一交易环节存在的经营风险。尽管公司已与基础工业产业上、中、下游的众多大型企业形成了合作意向，但仍存在不能形成垂直服务体系，经营业绩过分依赖于供应链单一环节的风险，从而对公司供应链管理业务的持续发展造成不利影响。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司

董事会

二〇一五年三月四日