中国南车股份有限公司 重大事项复牌公告

数板

1、 本次合并方案概要
中国南车与中国北车按照“坚持对等合并、着眼未来、共谋发展，坚持精心谋划、
稳妥推进、规范操作”的合并原则，技术上采取中国南车吸收合并中国北车的方式进行
合并，即中国南车向中国北车全体 A 股换股股东发行中国南车 A 股股票、向中国北车
全体 H 股换股股东发行中国南车 H 股股票，并且拟发行的 A 股股票将申请在上交所上
市流通，拟发行的 H 股股票将申请在香港联交所上市流通，中国北车的 A 股股票和 H
股股票相应予以注销。合并后新公司同时承继及承接中国南车与中国北车的全部资产、
负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。合并后新公司将采用新的公司
名称和组织机构代码、股票简称和代码、法人治理结构、战略定位、组织架构、管理体
系、公司品牌等（其中股票简称和代码的变更取决于可操作性的进一步论证），从而实
现双方的对等合并。