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中国武夷:第五届董事会第八次会议决议公告
公告日期：2014-12-13
　　证券代码： 000797 证券简称：中国武夷公告编号：2014-088

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2014年12月2日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2014年12月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事形成如下决议：
一、《关于福建证监局现场检查发现问题整改报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014－089号公告。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于受让北京武夷房地产开发有限公司其他30%股权的议案》根据公司发展战略，为加快北京武夷房地产开发有限公司南区项目的开发进展及外资转内资的速度，经研究，同意由公司或全资子公司受让北京武夷房地产开发有限公司其他30%股权，受让价格经评估后协商确定。董事会授权公司经营班子全权负责商谈。合同还未签订，合同签订后公司将进一步披露受让事项进展情况。
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于为子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司2.5亿元银行贷款提供担保的议案》
公司为子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司莆田涵江支行贷款2.5亿元提供担保，担保期限同贷款期限。福建武夷嘉园房地产开发有限公司2013年末资产负债率为87%，上述担保实施后，公司对外担保金额为2.5亿元，占2013年末合并报表净资产比例为18.53%，本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票；反对0票；弃权0票。
四、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2014年12月30日召开2014年第二次临时股东大会，具体内容详见《2014年第二次临时股东大会通知》。
同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会2014年12月12日

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