证券代码:
002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2015-010
山东矿机集团股份有限公司
关于解除合资协议暨设立全资子公司的公告
山东矿机第三届董事会第四次会议于2015年2月16日上午在公司会议室召开,会议审议通过了《关于解除合资协议暨设立全资子公司的议案》,董事会同意公司解除与张涪生高级工程师建立无人机合资公司并同意公司设立无人机全资子公司,具体情况如下:
一、解除合资协议情况
2013年3月26日,公司第二届董事会第二十六次会议于会议审议通过了《关于投资建立无人机制造公司的议案》,与会董事一致同意公司与张涪生高级工程师建立合资公司山东长空雁无人机科技有限责任公司(暂定名,以工商注册为准),并授权公司董事长签署该项目后续洽谈及设立的相关手续,同时要求经理层在实施此项目过程中切实注意项目风险以及非现金出资的所有权归属风险。
公司经理层根据无人机公司发展需要及长远发展战略,与张涪生高级工程师沟通后双方同意不再设立合资公司,双方自愿解除合资协议,所涉知识产权归属于公司。
二、设立全资子公司情况
为加快公司战略转型提高公司未来可持续发展能力,促进公司稳定持续发展,根据无人机项目的发展属性及其公司战略发展方向,公司决定建立无人机独资公司山东长空雁航空科技有限责任公司(暂定名,以工商注册为准),具体情况为:
1、公司名称:山东长空雁航空科技有限责任公司(暂定名,以工商注册为准)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、注册资本:人民币10,000万元
3、股东及股东的出资情况:本公司出资人民币10,000万元,占其注册资本100%,出资方式为货币资金。
4、经营范围:飞行器的研发、生产及销售;飞行器服务运营等(以工商核准为准)。
5、企业类型:有限责任公司
三、拟设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、拟设立全资子公司的目的
以拟设立的全资子公司山东长空雁航空科技有限责任公司从事航空器特别是无人机的生产、研发、运营以及无人机服务业务,拓展及提升公司在无人机领域的影响力,推动项目战略发展,实现公司战略转型,进一步增强公司的核心竞争力。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司是基于公司无人机快速发展的需要和从公司长远利益出发做出的慎重决定,但子公司设立和后续运营存在一定的宏观经济环境、产业政策、市场环境影响等经营风险和内部管理风险。本公司将把包括业务运营管理、生产与品控管理、财务管理、人力资源管理等各项科学有效的管理制度、内控流程推行和落实到该全资子公司,使该公司健康、快速发展。
3、对公司的影响
(1)、积极影响:该项目符合国家产业政策和地方经济发展规划,符合市场经济发展的要求,对公司盈利具有积极的贡献,对公司的可持续发展具有重要影响,同时对国防建设和社会发展也具有积极作用。
(2)、风险影响:公司涉无人机领域,与原有煤机产品的差异大,公司虽然进行了充分且必要的科研攻关并取得了一定进展,但在技术、管理、市场等方面还面临较多风险和不确定性。
四、其他
公司本次设立全资子公司不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项需经公司股东大会审议批准。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2015年2月17日