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天龙光电:第三届董事会第一次会议决议公告
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公告日期：2015-05-19

　　证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-047

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙光电”）于2015年5月11日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于2015年5月18日下午以现场及通讯方式召开，董事孙利主持会议。会议应参加董事九名，实际参加董事九名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举孙利女士为公司董事长的议案》；

根据公司章程规定，设董事长一名，现选举孙利女士为第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，孙利女士个人简历请见附件。

此项议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《董事会议事规则》等相关规定，公司第三届董事会需设立专门委员会，以完善和提升公司治理。本届董事会拟设立专门委员会及其成员组成如下：

1、战略委员会，成员为：孙利、赵国平、王思远，其中孙利担任战略委员会主任委员（会议召集人）；

2、审计委员会，成员为：欧阳令南、尤建新、吕明汀，其中欧阳令南为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（会议召集人）；

3、提名委员会，成员为：欧阳令南、尤建新、孙利，其中欧阳令南担任提名委员会主任委员（会议召集人）；

4、薪酬与考核委员会，成员为：尤建新、欧阳令南、王思远，其中尤建新担任薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

此项议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

由公司董事长提名，拟聘请于涛先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了表示同意的独立意见，同意将本项议案提交董事会审议。于涛先生个人简历请见附件。

此项议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

由公司总经理提名，拟聘请王思远先生担任公司常务副总经理，万俊平、吕明汀先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了表示同意的独立意见，同意将本项议案提交董事会审议。王思远、万俊平、吕明汀先生个人简历请见附件。

此项议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

由公司董事长提名，聘请张洪宇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了表示同意的独立意见，同意将本项议案提交董事会审议。张洪宇先生个人简历请见附件。

此项议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

由公司董事会秘书提名，董事会拟继续聘请沈洁女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。沈洁女士个人简历请见附件。

此项议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

七、审议通过《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

此项议案尚需提交股东大会审议。

此项议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

八、审议通过《拟签订<投资合作框架协议>设立30MW电站项目公司的议案》；公司与呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司拟签订《投资合作框架协议》，双方注册成立新公司（以下简称“项目公司”）为拟建30MW电站项目的投资主体，计划一年内完成30MW电站项目的建设。项目公司注册资本为人民币200,000,000元，其中公司合计出资人民币100,000,000元，占项目公司注册资本的50%；呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司合计出资人民币100,00……
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