信邦制药:关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告 查看PDF原文
公告日期:2014-12-19
证券代码:
002390 证券简称:信邦制药公告编号:2014-143
贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第三十二次会议(以下简称“会议”)于2014年12月17日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2014年12月12日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事阴哲民、独立董事童朋方、张建华以通讯方式参加会议,董事张观福先生委托安怀略先生参加本次会议。会议由副董事长杜健先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了《关于子公司政府拆迁及后续工作安排的议案》
公司全资子公司江苏信邦制药有限公(以下简称“江苏信邦”)位于江苏省常州市劳动东路851号,因常州市天宁区政府规划建设凤凰新城,江苏信邦厂区处于凤凰新城建设的征收红线范围内,为配合凤凰新城建设,江苏信邦将于近期完成拆迁事宜。公司将积极配合本次拆迁工作,并做好江苏信邦拆迁的后续生产经营安排。
表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于子公司政府拆迁及相关事宜的公告》(公告编号:2014-144)。
备查文件
《第五届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十八日