永辉超市(601933sh)------久伏者,必高飞!

牛奶永辉合作正式开始:)

永辉超市:第二届监事会第十四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2015 年 3

月 13 日在公司左海总部三楼第二会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议监事

五人，实际参加会议监事四人。会议由监事会主席林振铭先生主持，董事会秘书张经

仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监

事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、 关于黄贤敏先生辞去公司监事职务的议案

　　公司监事会收到第二届监事会成员黄贤敏先生的辞呈，同意上述监事辞去监事职

务，同时公司监事会代表公司全体员工向黄贤敏先生多年来对公司的全力支持和热忱

帮助表示由衷的感谢！

　　(以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

　　二、 关于补选公司第二届监事会监事的议案

　　根据公司与牛奶有限公司涉及公司2014年非公开发行的有关认购协议及公司章

程，现监事会提名牛奶有限公司派出的一名代表为第二届监事会监事候选人（简历附

后），拟任至本届监会届满。

　　监事候选人及其简历

　　赵彤文，女，1969年出生，中国国籍。1992年毕业于上海同济大学高分子材料

专业，获得工科学士学位。并于2005年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

　　2013年7月起担任牛奶有限公司(The Dairy Farm Company, Limited)集团人力资

源董事。

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　 2010年8月至2013年6月任能多洁集团 (Rentokil Initial)亚太区人力资源董事；

1992年8月至2010年7月在联合利华从事供应链、产品研发和亚太区人力资源工作，

其中2007年9月至2010年7月任联合利华泰国人力资源副总裁。

　 (以上议案同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

　 本决议中第二项议案尚需提交股东大会审议。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 永辉超市股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一五年三月十四日

永辉超市:第二届董事会第二十七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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　　永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于 2015 年 3 月 13 日

以通讯方式在公司左海总部三楼会议室 3 召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 7

人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符

合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　一、 关于沈敬武先生、陈金成先生辞去公司董事职务的议案

　　公司董事会收到第二届董事会成员沈敬武先生、陈金成先生的辞呈，同意上述董事辞

去董事职务，同时公司董事会代表公司全体员工向沈敬武先生多年来对公司的全力支持和

热忱帮助表示由衷的感谢！

　　(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

　　二、 关于聘任陈金成为公司副总裁的议案

　　根据公司总裁李建波先生的提名，现聘任陈金成先生为公司副总裁，分管公司公共事

务部，向公司董事会汇报工作。

　　(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

　　三、关于补选公司第二届董事会董事的议案

　　根据公司与牛奶有限公司涉及公司2014年非公开发行的有关认购协议及公司章程，现

董事会提名牛奶有限公司派出的两名代表为第二届董事会董事候选人（简历附后），拟任至

本届董事会届满。

　　董事候选人及其简历

　　1、艾特凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)，男，1973年出生，英国国籍。

　　曾就读于伊顿公学和英国爱丁堡大学，并于1995年获爱丁堡大学颁授文学硕士学位。

　　2012年至今担任怡和控股有限公司(Jardine Matheson Holdings Limited)副董事总经

理。现兼任怡和太平洋有限公司(Jardine Pacific Limited)董事长、怡和汽车集团有限公司

(Jardine Motors Group Limited)董事长 及首席执行官，及怡和管理有限公司 (Jardine

Matheson Limited)副董事长,亦同时担任仁孚行有限公司(Zung Fu Company Limited)、

Gammon China Limited及怡和迅达控股有限公司(Jardine Schindler Holdings Limited)董事

长，并担任牛奶国际控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Limited)、置地控股

有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)、怡和策略控股有限公司(Jardine Strategic

Holdings Limited)、文华东方国际有限公司(Mandarin Oriental International Limited)及中升

集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited)董事。

　　2001年自从洛希尔父子有限公司(N M Rothschild & Sons)加入怡和集团(Jardine

Matheson Group)以来曾出任多个行政职位，包括2003年至2007年间历任怡合集团有限公

司(Jardine Cycle & Carriage Limited)的集团策略董事和集团董事总经理。

　　2、关义霖（Graham Denis Allan），男，1955年出生，英国国籍。

　　1978年毕业于澳大利亚莫纳什大学，获得经济与法律双学士学位，并于1983年以班上

最高综合成绩获得墨尔本大学工商管理硕士学位。

　　1983年11月加入麦肯锡公司，此后五年任消费品行业顾问。1989年4月起，任多家跨

国食品和饮料公司的高级管理职位，并先后在澳大利亚、美国、欧洲和亚洲居住和工作。

在加入牛奶国际之前，曾担任Yum! Restaurants International董事长兼首席执行官，负责管

理肯德基、必胜客和塔可钟在国际市场的运营（中国地区除外）。

　　2010年至2012年期间，在迁往香港工作之前曾任InterContinental Hotels Group plc.非

执行董事。自2012年6月起担任牛奶国际控股有限公司（Dairy Farm International Holdings

Limited）首席运营官并于2013年1月起至今担任集团首席执行官。目前亦兼任总部位于巴

黎的国际工业组织消费品论坛（The Consumer Goods Forum）董事。以往社区工作经历

还包括梅西妇产科医院（Mercy Maternity Hospital）董事，维多利亚州自由党（Victorian

Liberal Party）副主席和联邦政府澳大利亚国庆日理事会（Federal Government’s Australia

Day Council）成员。

　　(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

　　四、 关于为控股子公司上海东展国际贸易有限公司申请浦发银行授信提供担保的议案

　　根据我司与原上海东展国际贸易有限公司（下称“东展国贸”）全资股东上海国盛集团

投资有限公司签订的增资协议约定并东展国贸经营所需，董事会同意为其向上海浦东发展

银行股份有限公司静安支行申请的人民币5000万元流动贷款提供最高额保证担保，及授权

董事长张轩松先生签署有关担保文件。上述担保待本公司与上海浦东发展银行股份有限公

司静安支行签订《最高额保证合同》后生效，担保期限为上述合同生效后12个月。

　　本次担保前本公司为东展国贸提供担保余额为0元；本次担保由东展国贸提供反担保。

　 (以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

　　五、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　根据证监会发布的《上市公司股东大会规则(2014 修订版》，董事会同意相应修改《股

东大会议事规则》原第三十六条和第四十九条如下(修改部分以粗体列示)：

　　第三十六条　　公司应当在公司章程规定的地点召开股东大会。

　　　　　　　　　股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政

　　　　　　　　　法规、中国证监会或公司章

永辉超市:关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告

公告日期：2015-03-14

　　证券代码： 601933  证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-09

永辉超市股份有限公司

关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

—————————————————————————————————————2015年3月12日，永辉超市股份有限公司（下称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]366号），批复内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过813,100,468股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权于近期办理本次非公开发行股票的相关事宜。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一五年三月十四日

难道要停牌？

永辉超市：关于拟在福建自贸区平潭片区注册成立电商公司的提示性公告

公司拟在该区注册设立“永辉电子商务科技有限公司”（名称暂拟，实际以工商核批为准）。上述设立事项仅为公司初步计划，具体投资方案尚需公司董事会审批；如有后续进展，公司将做好相关信息披露工作。

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一直持有中！

谢谢加油的朋友:)

永辉超市增发股票获批 将引进海外战略投资者

永辉超市股份有限公司7日发布公告称，中国证监会发审委日前对该公司2014年非公开发行A股股票申请进行了审核，并获无条件通过。永辉超市将引入海外投资者香港牛奶有限公司（简称“牛奶公司”），内地零售市场有望迎来一场重大变革。

　　永辉超市是国家级“流通”及“农业产业化”双龙头企业，根据2014年8月永辉超市与牛奶公司签署的《认购协议》，牛奶公司将出资57亿元，以非公开发行股票形式，认购永辉超市股票8．13亿股。

　　据永辉超市副总裁翁海辉介绍，永辉超市募集资金将主要用于开设零售门店，公司信息化再升级及发展电商业务平台，建设食品加工、开发中心和食品安全检测体系以及建设物流配送中心等。

　　牛奶有限公司为牛奶国际全资孙公司，是牛奶国际在香港的主要经营实体。牛奶国际CEO格雷汉姆·艾伦（Graham　Allan）曾表示：“一段时期以来，牛奶国际一直在寻找机会参与庞大并且高速增长的中国市场，与永辉的这一战略合作关系为实现这一目标提供了一条有吸引力的途径。”

　　这将是牛奶公司有史以来最大一起收购。根据《认购协议》，永辉超市的产品将进入牛奶公司旗下相关销售渠道，让内地产品迅速走向国际市场；同时，牛奶公司为永辉超市开放采购供应链，将使境外优质产品陆续进入永辉超市店面。

　　业内人士表示，永辉超市与牛奶公司的战略合作将掀起内地零售业的一场重大变革，内地零售行业竞争加剧，行业将迎来洗牌。