土地收储

证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2013-071

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年12
月23 日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议的
通知。会议于2013 年12 月26 日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事十名，
实际参加董事十名，会议由董事长冯金生主持。公司全体监事、高管列席了会议。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司与金坛市土地储备发展中心签订土地收储的协议》；
为支持本地政府城镇化规划，同时盘活公司现金流，公司拟同意部分闲置工
业用地（包括土地上的全部附着物）由金坛市土地储备发展中心收储。该回收土
地宗地位置为金坛经济开发区思母路1号，总面积为20112平方米，折合30.168
亩，土地附着物房屋建筑面积为10010.69平方米，公司和土地储备中心共同委托
江苏金宁达恒土地房地产估价咨询服务有限公司对上述土地和房产进行了评估
并出具了（江苏）金宁达恒(2013)(土估)字JTAN第038号、（江苏）金宁达恒
(2013)(土估)字JTAN第039号、（江苏）金宁达恒(2013)(土估)字JTAN第040号、
（江苏）金宁达恒(房估)字（2013）第JT015号报告，土地估价均采用了基准地
价系数修正法，房产估价采用了重置成本法，评估结果为1745.6248万元，最后
经双方商议确定合计价格2253万元（包括507.3752万元补偿款）。上述工业用地
是公司2001年取得土地使用权，取得价格为8.58万/亩。当时的房屋建设成本为
640.88元/平方米。双方约定支付方式：在合同生效5日内，土地储备中心向公司
支付首期补偿款1577.1万元，双方办理全部书面交接手续2日内，土地储备中心
一次性结清剩余补偿款675.9万元。该交易对公司2013年业绩有积极影响。
此项议案以10票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2013 年12 月26 日