北大荒股份强化内控管理成效显著

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北大荒股份强化内控管理成效显著
作者： 来源： 点击率：40 发布时间：2013-12-03

今年，北大荒股份公司通过完善企业管控运行机制，健全内控体系，提升企业运营质量等一系列行之有效措施，使各项工作逐步走上了制度化、规范化、程序化的轨道，经济运行质量明显提升。
近年来，北大荒股份公司在经营管理上存在着机构职能发挥不充分、管理混乱、内控制度形同虚设等弊端，严重影响了企业发展。去年，北大荒股份公司及相关责任人因违规拆借巨额资金被上海证券交易所公开谴责。
2012年底，北大荒股份公司新一届管理层组建后，针对企业内部存在的问题，大刀阔斧地实施了一系列强化管理措施，从而推进了企业健康有序发展。
一是切实加强经营管理，有效防范经营风险，增强公司管控能力，进一步提高集团化运行效率和运作能力。北大荒股份公司于2012年底出台了《关于加强分、子公司管控的若干规定》，该文件对各分、子公司生产经营、人力资源、财务资金、股权投资、销售、债权、存货等方面实施了系统而有针对性地管控措施，对违反规定人员实施最严厉的追责和处理。此规定被公司内部称为“史上最严厉的管控二十条”。通过“管控二十条”的实施，企业管理失控、管控乏力局面得到了根本性扭转。
二是系统修订了公司《内部控制手册》。自2010年以来，北大荒股份公司按照国家五部委的统一要求和自身建设的需要，推进了企业内部控制规范体系的建设实施工作，并对公司各项规章制度进行了系统规范，于2012年正式施行。今年以来，公司认真总结和梳理内控体系运行过程中存在的不适用内容，并对《内部控制手册》进行了系统地修订和完善。目前，公司各项工作依据新的修订内容运行，有效堵塞了各类管理漏洞，各项规章制度更加规范。
三是加强对亏损企业的管控，建立健全企业扭亏机制，推动企业走上良性发展轨道。公司于今年初出台了《关于对亏损企业实施“八不准”管控规定的通知》。该文件对凡是上一年度经营亏损的企业，在工资奖金发放、车辆购置、办公楼及办公设备维修购置、公费学等方面做出了明确的禁止规定，并明确规定“亏损企业主要领导不能参加公司年度综合评优、评先活动，不准主要领导晋升职务。”目前，该文件得到了有效地落实和执行，以往管理混乱的局面得到了根本性转变。
四是为进一步强化管理，活化资金，防范风险，提高企业运行质量。今年，北大荒股份公司出台了《关于开展分、子公司专项清理工作的实施方案》，从3月份开始全力推进各分、子公司应收款项、预付款项、存货的专项清理工作。要求北大荒 鑫亚经贸公司暂停开展新业务，全员清欠。目前，该项活动开展顺利，任务目标明确，职责清晰，配套保障措施得力，将对提升公司资产质量产生较大的积极影响。
五是对于经济纠纷问题，公司采取法律手段进行维权，目前已起诉欠款大户20余家。随着系列管控措施的强力推进以及专项清理工作的进一步深入，公司在清理应收款项、预付款项和存货过程中发生了一些经济纠纷问题，公司采用法律手段该起诉的起诉、该保全的保全、该变现的变现，不该放弃的绝不放弃，尽最大努力维护公司及全体投资者的利益。对于个别人员的违法乱纪问题，公司已向司法部门报案。
北大荒股份公司通过专项治理与整顿措施的有力推进，有效堵塞了以往存在的各类管理漏洞，过去存在的下属企业随意赊销、经营无序、人员臃肿、资金失控、虚报利润、违法违纪等问题得到了有效控制。