中南重工:第二届董事会第二十七次会议决议公告
公告日期:2014-05-30
证券代码:
002445 证券简称:中南重工 公告编号:2014-044
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2014年5月19
日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案,于2014年5月29日在
本公司会议室召开。本次会议应出席董事5人,实出席5人,会议的召集、召开
符合公司法、公司章程等相关规定。会议由董事长陈少忠召集和主持。
经出席会议董事讨论,通过并形成以下决议:
审议通过关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
董事会同意公司聘请金元证券股份有限公司为独立财务顾问、瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)和江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机
构、北京中企华资产评估有限责任公司为资产评估机构、北京国枫凯文律师事务
所为法律顾问,为公司本次重大资产重组事宜提供相关服务。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2014年5月30日