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发表于 2014-11-10 19:23:12
收藏本帖 评论主题 华昌达:第二届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文公告日期:2014-11-10
证券代码:
300278 证券简称:华昌达 公告编号:2014—103
湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月3日以电子邮件或书面方式向各位董事发出召开第二届董事会第十五次会议的通知,会议于2014年11月7日以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,会议由董事长颜华先生主持,公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下:
一、审议通过了《关于同意签署<购买协议>的议案》
公司与
美国Dearborn Mid-West Conveyor Co(以下简称“DMW”)签署《购
买协议》,收购DMW的汽车智能装备部门及仓储物流装备部门等业务部门的相关资产和经营性负债(以下简称“本次收购”)。DMW是注册于美国特拉华州的公司,是美国本土最具规模的汽车智能装备系统集成商之一,其主要客户包括福特,通用和克莱斯勒,最新发展的客户还包括特斯拉。本次收购将以现金方式进行。
《购买协议》尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于授权贾彬代表公司签署<购买协议>的议案》
就本次收购相关事宜,同意授权贾彬代表公司签署《购买协议》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
为本次收购之目的,同意公司在英国设立全资子公司,并通过该英国子公司在美国设立全资子公司作为本次收购的主体。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
2014年11月7日