@TGB牧童 @十万起家 @柏拉爱空 @闽都2000 @守望高新 @大连人 @济南者 证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-031
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年5 月12
日在公司七层会议室以现场、电话会议相结合的方式召开了第二届董事会第二十
二次会议。公司于2014 年5 月4 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全
体董事，会议应参加董事12 人，实际参加董事12 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于拟参与拉卡拉支付有限公司增资的对外投资议案》。
拉卡拉支付有限公司（以下简称“拉卡拉”）本轮增资总额为人民币3 亿元。
公司出资1500 万元，获得增资后拉卡拉的0.5%股份。具体情况如下：
1、拉卡拉基本情况介绍
名称：拉卡拉支付有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6 号1 栋7 层808
法定代表人：孙陶然
注册资本：23479.6296 万元（本轮增资前）
经营范围：银行卡收单；互联网支付；数字电视支付；技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；销售自
主研发的产品。
2、拉卡拉行业地位
拉卡拉是中国便民金融服务的开拓者，也是最早开展互联网金融业务的第三
方支付机构之一。拉卡拉借助互联网技术为社区便利店、商户、个人提供全方位
的金融服务，创造性的开发出中国第一个电子账单服务平台，率先实现了在统一
2
平台上跨行、跨领域进行安全便捷的支付。拉卡拉已经与中国银联以及工、农、
中、建、交五大行在内的近百家金融机构建立了战略合作伙伴关系，成为目前中
国最大的线下支付服务提供商和重要的移动支付服务商之一。
拉卡拉的商业模式是针对社区便利店、中小商户、个人三类主要用户，通过
创新的营销手段，销售开店宝、收款宝、超级手机银行等支付硬件，建立庞大的
互联网支付用户群，在为用户提供基础的信用卡还款、转汇款、收单等第三方支
付服务及水电缴费等便民服务，收取交易支付服务费，并在此基础上，进一步发
展社区电商、消费信贷等增值服务，从而为用户提供全方位的互联网金融服务。
3、关联关系说明
拉卡拉与公司及公司实际控制人在业务、人员等方面不存在关联关系。拉卡
拉与公司参股子公司梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司存在业务合作关系。
4、本次增资基本情况
公司拟使用自有资金1,500 万元对拉卡拉进行增资，占公司最近一期经审计
净资产的1.44%。其中1,304,424 元增至拉卡拉公司注册资本金，13,695,576
元增至拉卡拉公司资本公积金。增资后，公司获得拉卡拉的0.50%股份。
5、影响及风险应对
互联网
金融行业 是目前中国发展最快，最具发展潜力的行业之一，本次投资
为着眼未来的战略性投资，通过投资拉卡拉，公司相关业务单元可以与拉卡拉建
立并深化良好的业务关系和业务合作机会，分享该行业未来高速发展所带来的投
资收益。
本次投资为战略性长期投资，风险主要在于被投资公司因为市场环境的变
化，未能完成其预定经营指标而导致其市场估值降低。但由于本次公司投资金额
较小，上述风险对公司短期的经营产生的影响不大。
本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《
创业板 股票上市规则》及《北京梅泰诺通信技术股份有限
公司章程》的规定，本次投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会
审议。
本议案以12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十二日
金色牛牛
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