大连控股-产业转型

昨晚出了年报：

（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司顺利完成了定向增发的前期事项， 2013 年12 月11 日中国证券监督管
理委员会出具了《关于核准大连大显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2013]1554 号）的文件，公司定向增发事项获得了中国证券监督管理委员会的核准。公司按
照发展战略目标向资源类产业转型，资源类产业属资金密集型行业，需要强大的资金配合。
公司第一大股东大连大显集团有限公司拟以非公开发行方式，向公司注资13.76 亿元，以帮
助公司成功实现战略转型。公司2012 年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向
增发的议案。
同时，公司根据转型目标及经营发展计划，以及配合定向增发，进一步剥离了部分不相
关及利润贡献小的企业及资产，为公司后续转型做好资金准备，确保公司能够及时把握各项

（二） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1 行业竞争格局和发展趋势
公司正处于转型过程当中，各项经营指标还没有显现出来。但是，公司将克服各种困难，
继续加大对资源类产业的整合，在做好充分资金准备的情况下，积极参与同国有矿业资源类
企业和国际矿业资源类公司的合作，积极调动公司各项资源，以后来者居上的发展及竞争姿
态，抓住机遇，且目前市场低迷，此时切入，有利于降低运营成本，为公司资源类产业发展
夯实基础，并实现公司的跨越式发展。
2 公司发展战略
坚持创新引领，加大加快产业结构调整步伐，运用公司产业发展平台，对利润贡献减少、
关联性不大的产业、产品和企业逐步实行削减和剥离。同时，公司拟将上市公司原有电子枪
零部件产业在合适时机全部转让给控股股东，以支持上市公司发展。公司此次定向增发完成
后，将大宗商品 贸易业务纳入上市公司，并寻找新的环保资源产业，为上市公司提供利润增
长点，积极促进公司向资源类产业方向转型，为公司未来可持续发展夯实基础。
3 经营计划
2014 年公司将继续深化产业结构战略性调整及配合定向增发，将原有部分电子元器件
产业、分厂等相关资产剥离给控股股东，稳步注入相关资源类产业，逐步实现向资源类产业
转型，确保公司业绩逐步提升及公司整体可持续发展。
定向增发完成后，如在2014 年将大宗商品贸易纳入上市公司， 2014 年度经营计划预
计收入约25 亿元左右，利润预计约1 亿元以上。为实现上述目标公司将重点做好以下工作：
（1）完成公司定向增发事项。2012 年11 月29 日公司召开的2012 年第三次临时股东大
会审议通过了向公司大股东定向增发的议案。2013 年12 月11 日，公司收到中国证券监督
管理委员会出具的《关于核准大连大显控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，2014 年
公司将根据股东大会决议和定向增发相关规定完成此次定向增发事项。
（2）根据公司前期对资源类产业发展情况的了解，完成定向增发后，公司先期将大宗商
品贸易业务纳入上市公司，同时，寻找新的利润增长点，稳步推进公司产业转型，实现资源
类产业收益，确保公司经营工作稳步提升和可持续发展。
（3）公司开始涉足互联网商务，拓展中间业务范围。公司2014 年3 月24 日与浙江凯恩
特种材料股份有限公司、中捷缝纫机股份有限公司、浙报传媒 控股集团有限公司、远见投资
管理有限公司、深圳市佳德投资有限公司、浙江思考投资管理有限公司、浙江科浪能源有限
公司、浙江古越龙山 文化传播有限公司共同出资成立深圳市前海理想金融控股有限公司。公
司出资额200 万元，持有前海控股10%的股权。公司开始涉足电子商务，公司将把握适当
的时机，进一步参与电子商务平台及电子金融平台业务，为公司提供参与互联网信息平台的
机会和途径，拓展公司新业务发展渠道。
（4）为公司定向增发做好充分准备、集中优势和加快步伐实现产业转型，公司将继续剥
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离利润贡献少、关联性不大的原有部分电子元器件企业及公司持有的相关金融股权及资产。
（5）公司将进一步加强各项制度建设，强化运营管理和成本管理，有效配置资源，提高
资产利用率，为公司提供产业转型的制度保障和进一步发展的增速器。
4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年公司将进一步优化资金使用情况，并通过统筹资金调度，降低各项运营成本，
合理安排资金使用计划，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度来确保和支持公司良性
发展。
公司预计2014 年维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金约为10 亿元左右。公
司将通过日常生产经营收入、剥离相关资产、投融资筹集。同时在2012 年11 月29 日公司
召开的2012 年第三次临时股东大会审议通过了向公司大股东定向增发的议案，本次非公开
发行股票募集资金总额为1,376,000,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于公
司发展所需资金，壮大公司的资本实力，以满足公司未来各项业务发展的资金需求。

年报亮点：
1、增发近期进行
2、2014年的经营利润将超过1个亿，加上转让诚浩证券的收入，将超过3个亿。
3、与六宝基金的合作仍在继续，并且在此次增发中将显现。
4、矿业资源转型，

大盘不好，还是小心为妙