要点一：所属板块 创业板板块，材料行业板块，股权激励板块，锂电池板块，特斯拉板块，北京板块，新材料板块。
要点二：经营范围 研究开发、生产和销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，并提供相关的技术咨询、技术服务。货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
要点三：主营锂电正极材料 公司的主要业务属于新能源材料领域，主营业务范围包括钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售，是国内领先的锂离子电池正极材料专业供应商。公司是国内率先出口锂电正极材料的供应商，目前国际前6大锂电巨头中拥有5家客户，包括三星SDI、LG化学、三洋能源、深圳比克和
比亚迪 等公司。
要点四：首发募资项目 本次募资投入17196.9万元于“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”(达到预定可使用日期2012年03月31日)，建设期为14个月。项目建成投产后公司钴酸锂新增年产能1750吨，产能增至5650吨；多元材料新增年产能1550吨，产能增至1750吨；锰酸锂新增年产能600吨，产能增至900吨。按照11年计算，项目达产后可实现年销售收入49148万元、年税后利润4069万元。（预计2012年3月竣工）。
要点五：合资增资子公司长沙星城 2011年9月，公司为了进一步拓展业务范围、完善产业布局，使公司在未来动力电池市场更好的发展奠定坚实的基础，公司拟使用自有资金增资长沙星城微晶石墨有限公司，投资金额2667万元。同时，公司关联股东深圳市创新投资集团有限公司也拟向长沙星城投资1000万元。本次投资完成后，公司将持有长沙星城40%的股权，成为第一大股东；深创投将持有长沙星城15%的股权；长沙星城原8名自然人股东合计持有长沙星城45%的股权。长沙星城主要从事锂离子电池负极材料、石墨粉体材料和新型石墨材料的研发、生产和销售。
要点六：超募产能扩6成 2010年7月，股东大会通过公司用12234万元超募资金“扩建新乡等四地生产线及技改项目”(截止2011年中期进度62.64%)，主要建设内容：燕郊年产900吨锂电正极材料扩建工程；燕郊年产1800吨锂电正极材料扩建工程；新乡年产1000吨前躯体扩建工程；海门年产2880吨四氧化三钴新建工程。项目建成后将锂电正极材料生产线从目前的年产4400吨（即363吨/月）扩建至年产7100吨（即588吨/月），总产能增长61.3%，具体为钴酸锂年产能新增1300吨(现为3900)，多元材料新增830(200)，锰酸锂新增570(300)。建设期12个月，建设后正常年平均利润总额3080.4万元，投资利润率25.2%。钴酸锂多是当前便携式电源的主流材料，而多元材料和锰酸锂是目前新能源汽车锂动力电池几类主要正极材料，但目前多为日本车厂采用，我国车用锂电池正极材料主流还是磷酸铁锂。
要点七：北京基础研发中心 2011年2月，公司计划使用16500万元超募资金建立北京基础研发中心。因原计划区域地产价格增幅较大，2011年7月，变更为使用超募资金11953万元向矿冶总院购买位于北京南四环西路188号十八区21、22号楼，（合计约7115.04平方米，单价为16800元/平方米），变更后合计工程总投入降低882万元，建设周期计划7个月。本项目将满足公司申报国家级的工程技术中心、国家级实验室的需要。
要点八：超募资金 公司首发募集资金净额为65537.1万元，超募资金为48340.2万元。截止2011年5月12日已确定计划金额47934.31万元(其中9600万元为还贷和9600万元永久补充流动资金)，尚未确定计划731.24万元。
要点九：行业前景 未来二十年小型锂电产值将从2010年700亿元增长到1643亿元，动力锂电将从34亿元增长到2175亿元，从日本的IIT统计数据和相关全球锂电池正极材料市场的调查统计，未来十年小型和动力锂电正极材料年均的复合增长率会达到20%，而动力锂电正极材料需求的增长会达到44%。锂电行业巨大的增长空间为公司提供难得的发展机遇。（2011年中报披露）
要点十：实力大股东 公司控股股东为北京矿冶研究总院，持有公司2676.1万股股份，占发行后总股本的30.9%。国务院国资委持有矿冶总院100%股权，为公司实际控制人。矿冶总院目前是我国以矿冶科学与工程技术为主的规模最大的综合性研究与设计机构。全院以矿产资源开发利用相关的工程与技术服务、先进材料技术和产品以及金属采、选、冶和循环利用为三大核心主业。目前矿冶总院设有23家控股企业，10家研究设计所，3个国家级工程技术研究中心，1个国家重点实验室和1个国家重有色金属质量监督检测中心。目前包括中铝和五矿在内的10余家央企正与北京矿冶商讨重组事宜。
要点十一：税收优惠 2013年5月，子公司长沙星城微晶石墨有限公司通过高新技术企业认定审查，获得了由湖南省颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年（2012-2014年），长沙星城将自2012年11月22日起三年内按照15%的税率缴纳企业所得税。
要点十二：股权激励 2012年10月，公司拟授予激励对象480万份股票期权，约占该激励计划签署时公司股本总额16,000万股的3%。该激励计划授予的股权的行权价格为9.72元。行权条件为：2014-2016年度的净利润增长率相比上一年度不低于30%，2014-2016年度净资产收益率分别不低于6%、7%、8%，且两个指标都不低于同行业平均水平或对标企业75分位值。该激励计划涉及的激励对象包括公司4位高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员，共计79人。
要点十三：自愿锁定承诺 控股股东北京矿冶研究总院承诺：自上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持发行前已发行的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。上市后转由社保基金理事会持有的公司200万股国有股，社保基金理事会将承继原股东的禁售期义务。董监事和高管的白厚善等8人还承诺：除前述锁定期外，在任职期内每年转让不超过所持股份总数的25%；离职后半年内不转让所持股份。
bozofms
0
评论(5)
收藏
展开
