[2013-03-15](
600831 )"广电网络"2012年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.2488
加权平均净资产收益率(%) 9.32
[2013-03-15](600831)广电网络:第七届董监事会决议公告
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次, 监事会第五次
会议于2013年3月12日召开,形成如下决议:
一,审议通过了《2012年度总经理工作报告》.
二,审议通过了《2012年度董事会工作报告》.
本项议案需提交股东大会审议.
三,审议通过了《2012年度财务决算报告》.
本项议案需提交股东大会审议.
四,审议通过了《2013年度财务预算报告》.
2013年公司力争实现营业收入20. 5亿元,营业成本及费用控制在19亿元,实现净
利润1.5亿元.
为实现2013年度经营目标,公司计划投资13亿元. 董事会授权管理层结合业务发
展需求制订年度投资计划, 在董事会下达的年度投资总额范围内具体实施各类项目
投资.
本项议案需提交股东大会审议.
五,审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》.
经希格玛会计师事务所有限公司审计, 本公司2012年度实现归属于母公司所有
者的净利润140,166,075.37元,加年初未分配利润397,942,252.02
元, 提取法定盈余公积12,513,044. 13元,实施2011年度利润分配方案分配现金
红利16,903,156. 11元,子公司陕西广电华一互动传媒有限公司因股权比例变动影响
权益30,584.08元,2012年末实际可供股东分配的利润为508,661,543.07元.
公司2012年度利润分配预案为: 拟以2012年12月31日总股本563,438,537股为基
数,向全体股东每10股派送0. 40元(含税)现金股利.本年度不进行资本公积转增股本
.
本项议案需提交股东大会审议.
六, 审议通过了《<年审会计师事务所从事公司2012年度审计工作总结报告>及
关于续聘2013年度年审会计师事务所,内部控制审计机构的议案》.
公司拟续聘希格玛会计师事务所有限公司担任2013年度年审会计师事务所, 内
部控制审计机构,聘期一年. 年度审计和内控审计费用授权经理层与希格玛会计师事
务所有限公司分别协商确定.
其中, 《关于续聘2013年度年审会计师事务所,内部控制审计机构的议案》需提
交股东大会审议.
七,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》.
董事会认为, 报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制
,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷.
公司聘请希格玛会计师事务所有限公司担任2012年度内部控制审计机构. 希格
玛会计师事务所有限公司经审计认为, 公司于2012年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
八,审议通过了《2012年年度报告》及摘要.
本项议案需提交股东大会审议.
九,审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》.
十,审议通过了《关于预计2013年度向银行申请综合授信额度的议案》.
因经营发展及资金周转需要, 公司2013年度拟向银行申请不超过人民币12亿元
综合授信额度.
董事会提请股东大 会授权董事会根据需要在该额度内分期分行办理申请授信的
具体事宜; 授权董事长代表董事会在授信额度内签署有关银行申请授信额度的相关
文件; 同时, 授权管理层结合资金需求制定年度融资计划,在董事会下达的银行融资
总额范围内灵活运用融资方式,提高融资效率,降低融资成本.
本项议案需提交股东大会审议.
十一,审议通过了《2013年度投资者关系管理计划》.
十二,审议通过了《关于提议召开二零一二年年度股东大会的议案》.
召开时间:2013年4月12日
十三,审议通过了《2012年度监事会工作报告》
紫龙000001
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