祝贺:华丽家族正式进军金矿

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2013-021


华丽家族股份有限公司
二〇一三年第二次临时股东大会决议公告

2、审议《关于设立子公司的议案》
（1）表决情况：
有效表决票 172,641,864 股，同意 172,641,864 股，占出席会议所有股东所
持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上
同意。
3、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》
由于本项议案涉及关联交易，关联股东回避了表决，关联股东上海南江（集
团）有限公司和股东曾志锋所持有股份不计入有效表决权总数。
（1）表决情况：
有效表决票 31,335,020 股，同意 31,335,020 股，占出席会议股东所持有效
表决权 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权 0%；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权 0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一
以上同意。

四、备查文件
1、华丽家族股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一三年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一三年三月六日

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