南风化工控股北京清华液晶技术工程研究中心

南风化工 集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

2001-06-21 打印

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南风化工集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2001年6月19 日在公司本部会议室召开。会议应到董事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了公司投资2300万元控股经营北京清华液晶技术工程研究中心的议案。

一、交易概述

北京清华液晶技术工程研究中心,主要从事液晶显示屏、 液晶显示模块和新型液晶材料的研制和开发,是国家级液晶研究中心。 鉴于液晶技术是化学材料在电子领域的应用,液晶显示器产业是一个由化工、 电子等技术层面和生产工艺形成的复合产业链。符合公司做精化工的大化工发展战略, 符合公司的产业升级转型战略。本公司决定出资2300万元, 受让清华大学企业集团在北京清华液晶技术工程研究中心的2295万元股权。受让股权后, 北京清华液晶技术工程研究中心的股本结构为：本公司持有2295万元股份,占注册资本4500万元(总股本)的51％； 清华大学企业集团持有1530万元股份,占总股本的34％；北京高新技术创业服务中心持有625万元股份,占总股本的15％。本公司为绝对控股股东。

二、交易方情况

北京清华大学企业集团是1995年成立的高新技术公司,注册资本1.1亿元, 主要从事全校经营性资产的经营管理、投资运作和科技成果的产业化。拥有清华紫光、清华同方、清华同力、清华科技园、清华阳光等30余家独资、控股和参股企业。主要产业领域包括电子信息、环保与人工环境工程、核技术运用、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、光机电一体化等。公司注册地址北京市海淀区清华大学。

三、交易标的基本情况

清华大学液晶材料及显示技术方面的研究起始于1969年, 为我国化工领域的重大研究课题,1991年由清华大学化学系组建北京清华液晶技术工程研究中心 , 并于 1995年12月经资产重组为有限责任公司。北京清华液晶技术工程研究中心依托清华大学科研技术支持,在研究开发方面处于LCD行业的领先地位, 是国内最大的专门从事小尺寸STN—LCD开发、生产的研究中心。现有一条先进生产线和COG、TAB模块生产线。中心于1999年获得ISO9002质量体系认证,产品79％销往国外。中心拥有35名工程技术人员,其中教授、高工及具有博士、硕士学位的高级研究人员15人。 该中心近年来在液晶领域共承担国家级、部级重要科研任务十多项,其中主要有：863项目“特殊用途液晶光阀”、信息产业部项目“手机用液晶显示屏国产化”、北京市项目“STN—LCD中试工艺研究”等。目前正在申请的国家部委项目有超宽温STN 显示器件研究、电控多色STN显示研究及调制夜光阀(S863项目)等。

北京清华液晶技术工程研究中心,资产总额为8000万元(待评估),注册资本4500 万元。

四、本次交易对公司未来经营的影响

本次公司控股北京清华液晶技术工程研究中心, 标志着公司开始进入高新技术产业,为公司产业结构调整奠定了基础。

五、本次交易的资金来源为公司自有资金。

特此公告



南风化工集团股份有限公司董事会

二00一年六月二十一日