上海浦东发展银行设立上海自贸区分行

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二

次会议于 2013 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 18 名，
实际表决董事 18 名，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议经表决通过了：
1、公司关于设立上海自贸区分行的议案，同意设立“上海浦东发展银行股
份有限公司中国（上海）自由贸易试验区分行”，并报监管部门批准后实施。
同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票
2、公司关于开展社区银行试点的议案，同意公司设立金融超市的计划，并
授权公司高管层组织实施社区银行试点工作的具体事宜。
同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票
3、公司关于建造上海分行营业办公楼的议案，同意并授权公司高管层办理
地块竞拍及后续大楼建造等相关事宜。
同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票
4、公司关于《流动性风险应急预案》的议案。
同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票