海鸥关于考核外商投资企业总部

一、审议通过了《海鸥卫浴 2013年半年度报告》及《海鸥卫浴2013年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
董事会同意为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司向交通银行 齐齐哈尔分行申请的人民币2,200万元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
截至公告发布日，公司对外担保的额度为8,200万元。公司及控股子公司对外担保累计余额情况是：为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保983.19万元，为全资子公司盈兆丰国际有限公司提供担保5,242.09万元，合计6,225.28万元。占2012年年末归属于海鸥母公司的合并报表净资产（经审计）的8.10%，占2013年6月30日归属于海鸥母公司的合并报表净资产（未经审计）的8.32%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。
三、审议通过了《提请股东大会审议关于实施考核外商投资总部企业的议案》。
四、审议通过了《关于开展关联交易专项活动自查报告的议案》。
五、审议通过了《提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
1、召集人：公司董事会
2、公司第四届董事会第二次会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3、会议召开日期和时间：2013年9月12日（星期四）下午14：00时
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日为：2013年9月5日
审议事项：《关于考核外商投资企业总部的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》