[2013-08-20](
002183 )怡亚通:第四届董事会第四次会议决议公告
深圳市怡亚通供应 链股份 有限公司第四届董事会第四次会议于2013年8月19日
召开;审议通过如下议案:
一, 通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立贵州
公司的议案.
深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供
应链股份有限公司全资子公司, 现深度公司拟投资人民币1000万元,设立贵州怡亚通
深度供应链管理有限公司(暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称贵
州省级公司), 深度公司的持股比例为100%. 贵州省级公司的功能搭建深度供应链管
理的省级平台, 主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现
深度公司对下级子公司的扁平化管理. 希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业
务伙伴, 进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更
多的投资机会.
二, 通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立辽宁
公司的议案.
深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供
应链股份有限公司全资子公司, 现深度公司拟投资人民币1000万元,设立辽宁怡亚通
深度供应链管理有限公司(暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称辽
宁省级公司), 深度公司的持股比例为100%. 辽宁省级公司的功能搭建深度供应链管
理的省级平台, 主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现
深度公司对下级子公司的扁平化管理. 希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业
务伙伴, 进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更
多的投资机会.
三, 通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立湖北
公司的议案.
深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供
应链股份有限公司全资子公司, 现深度公司拟投资人民币1000万元,设立湖北怡亚通
深度供应链管理有限公司(暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称湖
北省级公司), 深度公司的持股比例为100%. 湖北省级公司的功能搭建深度供应链管
理的省级平台, 主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现
深度公司对下级子公司的扁平化管理. 希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业
务伙伴, 进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更
多的投资机会.
四, 通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立上海
公司的议案.
深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供
应链股份有限公司全资子公司, 现深度公司拟投资人民币1000万元,设立上海怡亚通
深度供应链管理有限公司(暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称上
海公司), 深度公司的持股比例为100%. 上海公司的功能搭建深度供应链管理的省级
平台, 主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司
对下级子公司的扁平化管理. 希望通过省级平台, 帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴,
进一步拓展该省业务, 同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资
机会.
五,通过关于长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司的议案(鑫竹).
长沙怡亚通供应链 有限公司(以下简称长沙公司)为深圳市怡亚通供应链股份有
限公司全资子公司, 长沙公司拟投资设立"长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司
"(暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称鑫竹公司)鑫竹公司注册资
金为人民币1000万人民币, 长沙公司持股比例为60%. 其余40%的股份由廖新辉持有,
该自然人与怡亚通上市公司无关联关系. 该自然人及其团队在当地经营粮油, 饮料,
有一定的渠道和品牌合作基础, 希望借助深度公司的资金,系统管理及人才优势,对
经销品牌和渠道进行整合, 增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类,规范操作,降
低经销成本,提高项目收益,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展.
六,通过关于长沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司的议案(荣浩).
长沙怡亚通供应链 有限公司(以下简称长沙公司)为深圳市怡亚通供应链股份有
限公司全资子公司, 长沙公司拟投资设立"郴州市怡亚通荣浩深度供应链管理有限公
司"(暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称荣浩公司),荣浩公司注册
资金为人民币2000万人民币, 长沙公司持股比例为60%,其余40%的股份由上海李顺实
业发展有限公司出资持有. 该法人与怡亚通上市公司无关联关系.该法人及其团队在
当地经营啤酒, 有较成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金,系统管
理及人才优势, 对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌
品类,规范操作,降低经销成本,提高项目收益. 上海李顺实业发展有限公司的经营范
围以酒类产品的深度供应链管理为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展.
七, 通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在安徽省
出资设立项目公司的议案(安庆).
深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供
应链股份有限公司全资子公司, 因安徽省级公司没有设立,但已经有成熟项目需要导
入, 故由深度公司投资先行投资设立"安庆怡达深度供应链管理有限公司"(暂定,以
注册地工商管理部门核定名称为准, 以下简称安庆公司),安庆公司注册资金为人民
币1000万人民币, 深度公司持股比例为60%,其余40%的股份卓传旺出资并持有. 该自
然人与怡亚通上市公司无关联关系. 该自然人及其团队在安庆当地食品饮料及酒水
营销领域经营多年, 有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金,系统
管理及人才优势, 对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现有品
牌品类, 规范操作,降低经销成本,提高项目收益,条件成熟时不排除向其他快消品领
域拓展.
八, 通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在安徽省
出资设立项目公司的议案(六安).
深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供
应链股份有限公司全资子公司, 因安徽省级公司没有设立,但已经有成熟项目需要导
入, 故由深度公司投资先行投资设立"六安怡亚通深度供应链管理有限公司"(暂定,
以注册地工商管理部门核定名称为准, 以下简称六安公司),六庆公司拟注册资金为
人民币1000万人民币,深度公司持股比例为100%.
该整合项目团队在当地快消品领域经营多年, 有成熟的渠道和品牌合作基础,希
望借助深度公司的资金, 系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对
上下游话语权,并拓宽现有品牌品类,规范操作,降低经销成本,提高项目收益.
九, 通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在山西省
出资设立项目公司的议案.
深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供
应链股份有限公司全资子公司, 因山西省级公司没有设立完成,但已经有成熟项目需
要导入, 故由深度公司投资与业务团队先行投资设立"山西怡亚通馨德供应链管理有
限公司"(暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称怡馨公司),怡馨公司
注册资金为人民币2500万元, 深度公司持股比例为60%,其余40%的股份班建文及其团
队持有. 该自然人与怡亚通上市公司无关联关系.该自然人及其团队在太原当地日化
产品营销领域经营多年, 有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金,
系统管理及人才优势, 对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话语权,并拓宽现
有品牌品类, 规范操作,降低经销成本,提高项目收益,条件成熟时不排除向其他快消
品领域拓展.
十, 通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在河南省
出资设立项目公司的议案.
深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供
应链股份有限公司全资子公司, 因河南省级公司没有设立,但已经有成熟项目需要导
入, 故由深度公司与业务团队投资先行投资设立"驻马店市华通源供应链管理有限公
司"(暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称怡华公司),怡华公司注册
资金为人民币10000万人民币, 深度公司持股比例为60%,其余40%的股份李华伟出资
并持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系. 该自然人及其团队在驻马店当地食
用油, 液态奶及酒水营销领域经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深
度公司的资金, 系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话
语权, 并拓宽现有品牌品类,规范操作,降低经销成本,提高项目收益,条件成熟时不
排除向其他快消品领域拓展.
十一, 通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在河北
省出资设立项目公司的议案.
深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供
应链股份有限公司全资子公司, 因河北省级公司没有设立,但已经有成熟项目需要导
入, 故由深度公司与业务团队投资先行投资设立"石家庄怡亚通金万盛供应链管理有
限公司"(暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称怡金公司),怡金公司
注册资金为人民币2000万人民币, 深度公司持股比例为60%,其余40%的股份李国旗及
其团队持有,该自然人与怡亚通上市公司无关联关系. 该自然人及其团队在石家庄当
地的糖果, 休闲食品营销领域经营多年,有成熟的渠道和品牌合作基础,希望借助深
度公司的资金, 系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,增加对上下游话
语权, 并拓宽现有品牌品类,规范操作,降低经销成本,提高项目收益,条件成熟时不
排除向其他快消品领域拓展.
十二, 通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立安
徽公司的议案.
深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供
应链股份有限公司全资子公司, 现深度公司拟投资人民币1000万元,设立安徽怡亚通
深度供应链管理有限公司(暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称安
徽省级公司), 深度公司的持股比例为100%. 安徽省级公司的功能搭建深度供应链管
理的省级平台, 主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现
深度公司对下级子公司的扁平化管理. 希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业
务伙伴, 进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更
多的投资机会.
十三, 通过关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立天
津公司的议案.
深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供
应链股份有限公司全资子公司, 现深度公司拟投资人民币1000万元,设立天津怡亚通
深度供应链管理有限公司(暂定, 以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称天
津省级公司), 深度公司的持股比例为100%. 天津省级公司的功能搭建深度供应链管
理的省级平台, 主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现
深度公司对下级子公司的扁平化管理. 希望通过省级平台,帮助怡亚通寻找更多的业
务伙伴, 进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更
多的投资机会.
十四,通过关于提请召开公司2013年第四次临时股东大会的议案.
定于2013年9月5日召开2013年第四次临时股东大会.
awtawt
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