“金瑞科技 注入锂电资产的公告解读”

金瑞新材料科技股份有限公司 关于湖南长远锂科有限公司资产注入事项 进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013 年5月8日公告：控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司（以下简称“长沙矿冶院”）承诺，将在未来三个月内，启动控股子公司——湖南长远锂科有限公司(以下简称“长远锂科”)相关资产注入金瑞科技 的计划。 日前，本公司就上述长远锂科资产注入进展情况书面询问了控股股东，长沙矿冶院书面回复如下： 1、长远锂科资产评估情况 长沙矿冶院已聘请具有证券业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对长远锂科的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了初步评估结果，具体情况如下： 评估基准日：2012年12月31日 价值类型：市场价值 评估方法：资产基础法、收益法 评估结论：湖南长远锂科有限公司评估基准日总资产账面价值为18,691.49万元，总负债账面价值为18,819.63万元，净资产账面价值为-128.14万元。收益法评估后的股东全部权益价值为2,159.08万元。 上述评估报告尚须提交国有资产管理部门备案，最终评估结果以备案完成后的数据为准。

2
2、长远锂科股权结构及财务数据 股权结构： 单位：万元
股东名称
注册资本
金额
比例（%）
长沙矿冶研究院
4,183.20
84%
金瑞新材料科技股份有限公司
796.80
16%
合计
4,980.00
100.00%
最近一年又一期财务数据： 单位：万元
年度
总资产
净资产
营业收入
净利润
2012年
18,691.49
-128.14
21,577.48
513.26
2013年6月30日
20,977.76
89.75
8,961.92
217.88
注：2013年半年度财务数据未经审计。 3、股权转让初步方案 长沙矿冶院拟将其持有的长远锂科35%的股权以评估价作为交易底价(按初步评估结果计算，挂牌价为755.68万元)，在产权交易所公开挂牌转让，金瑞科技受让长远锂科35%股权后持股比例将达到51%。 本次股权转让方案还需履行实际控制人中国五矿集团公司相关决策程序，转让资产评估报告还需履行相应备案手续。 4、挂牌转让方案风险提示：若金瑞科技作为意向受让方参与长远锂科35%股权挂牌转让，存在因其他意向受让方价高而摘牌失败的风险。 5、上述股权转让方案在资产评估报告备案完成和转让方案获得国有资产管理部门批准后，还需提交金瑞科技董事会审议。 特此公告。 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2013 年8月8日