银鸽投资：2013年第一次临时股东大会会议材料
河南银鸽实业投资股份有限公司
二零一三年第一次临时股东大会会议
材料
二〇一三年六月十三日
目 录
2013 年第一次临时股东大会议程.............................. 2
关于公司董事会董事变更的议案 .............................. 3
关于控股股东向公司控股子公司增资的议案 .................... 4
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河南银鸽实业投资股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会议程
时 间：2013年6月13日（星期四）上午10：00
地 点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7
楼会议室
主 持：王 伟
参会人员：公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师
2013 年 6 月 8 日登记的股东及代表
会议议程：
会议由董事长王伟先生主持：
一、 主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
二、 主持人宣读大会议案；
三、 股东和股东代表发言及提问；
四、 推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
五、 现场参会股东进行投票表决；
六、 主持人宣读现场表决结果；
七、 律师宣读本次股东大会法律意见书；
八、 主持人致闭幕词。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2013 年 6 月 13 日
议案一：
关于公司董事会董事变更的议案
因工作变动，同意公司董事、副董事长王纪超先生辞去公司董事、副董事长的
职务，拟增补王卫华先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届
满。
王卫华先生简历见附件。
现提请各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2013年6月13日
附件：王卫华：男，47 岁，中共员，政工师，研究生学历，历任永煤龙宇煤
化工综合部长、工会主席、河南煤化集团
煤气化公司义马气化厂纪委书记、委书
记，现任漯河银鸽实业集团有限公司委书记、本公司纪委书记。
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议案二：
关于控股股东向公司控股子公司增资的议案
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《同意漯河银鸽实业集团有限公司出
资10,000万元参股四川银鸽竹浆纸业有限公司的议案》，该事项已经河南省人民政
府国有资产监督管理委员会批复同意。漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银
鸽集团”）拟参股本公司的控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四
川银鸽”），具体方式为银鸽集团以现金对四川银鸽进行增加注册资本金10,000万
元人民币。
本次增资的对价依据：由具备证券期货从业资格的评估机构对四川银鸽的全部
所有者权益的评估结果确定四川银鸽现有股东的全部股权价值，四川银鸽截至评估
基准日的全部股权价值为银鸽集团对四川银鸽增资扩股的对价依据。
评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司
评估基准日：2013年1月31日
评估方法：资产基础法、收益法
评估对象：四川银鸽股东全部权益价值
评估结论：评估结论选用资产基础法评估结果。截止评估基准日，四川银鸽的
股东全部权益的评估值为28,302.17万元。
对四川银鸽增资扩股完成后，本公司将进一步公告四川银鸽注册资本及各股东
持股比例变化情况。
现提请各位股东审议。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2013年6月13日
bappl
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