000509）SST华塑：股权分置改革说明书

000509）SST华塑：股权分置改革说明书

一、改革方案要点
　　SST华塑以现有流通股本150,906,925股为基数，用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，非流通股股东持有的非流通股份以此获取流通权。按照股权分置改革说明书，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持10股流通股将获得4.15股转增股份，相当于向流通股股东每10股直接送1.32股。转增股本后，公司总股本增加至312,636,259股。自方案实施完成后首个交易日起，公司的非流通股份即获得上市流通权。

　　若本股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司非流通股股东的持股数量将不变、持股比例将发生变动，流通股股东的持股数量和持股比例将发生变动；公司的股本总数、每股收益、每股净资产等财务指标将发生变动，但公司资产、负债、所有者权益、净利润、净资产收益率等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变动。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　1、法定承诺

　　华塑控股全体非流通股股东均遵守《上市公司股权分置改革管理办法》有关限售上市的规定。

　　2、公司同意参加股权分置改革的非流通股股东一致承诺

　　“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

　　三、本次股权分置改革的相关日程安排

　　1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2012年3月5日

　　2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2012年3月9日

　　3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2012年3月7日至2012年3月9日

　　四、本次改革相关证券停复牌安排

　　1、公司董事会已申请公司股票自2011年12月2日起停牌，待深圳交易所审核有关文件后复牌。

　　2、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。