周一600117会涨停吗？

西宁特钢：对外投资公告公告日期：2011-11-19

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2011-028

西宁特殊钢股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述
为加快实现公司发展战略，公司决定依托青海省内矿产资源优势，
分别与青海省第三地质矿产勘查院（以下简称“三勘院”）共同出资
设立青海西钢野马泉矿业开发有限责任公司（以下简称“野马泉矿
业”）；与青海省第四地质矿产勘查院(以下简称“四勘院”) 共同出
资设立青海西钢它温查汉西矿业开发有限责任公司（以下简称“它温
查汗西矿业”），共同对青海矿资源进行勘探、开发，以充分发挥区
域资源优势，提高公司综合竞争力。
2011 年 11 月 17 日，公司与三勘院签署了《青海西钢野马泉矿业
开发有限责任公司出资协议》；与四勘院签署了《青海西钢它温查汉
西矿业开发有限责任公司出资协议》。
二、投资合作方简要介绍
1、名称：青海省第三地质矿产勘查院
宗旨和业务范围：为国家建设提供地球物理勘查服务 矿产地质、
调查勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理
与地球化学勘查、地质测绘、岩石、矿物、土壤的化验、鉴定与测试、
地质灾害治理工程、地质灾害危险性评估。
住所：西宁市西川南路 61 号

1
法定代表人：孙王勇

经费来源：财政拨款

开办资金：657 万元

举办单位：青海省地质矿产勘查开发局

2、名称：青海省第四地质矿产勘察院（青海省煤炭地质勘察院）

宗旨和经营范围：为国家建设提供地质勘查服务、区域地质调查、

矿产地质调查、勘查（不含石油、天然气）、水文地质勘查、工程地

质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质测绘、

地质勘查工程、岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试。

住所：西宁市西川南路 116 号

法定代表人：李衍业

经费来源：财政拨款

开办资金：1388 万元

举办单位：青海省地质矿产勘查开发局

三、投资标的基本情况
1、拟成立公司名称：青海西钢野马泉矿业开发有限责任公司
注册资本：人民币 1000 万元
公司住所：青海省西宁市柴达木西路 52 号
（以青海省工商行政管理局最终核准的名称与地址为准。）
公司宗旨：遵守国家法律、行政法规、执行国家政策，以矿产资
源勘查、开发为主业采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，
利用铁矿、有色金属矿产和非金属矿产资源，进行矿产资源采选、加
工，发挥资源优势，提高经济效益，使全体股东获得满意的投资回报。
经营范围：矿产品开发、尾矿资源综合利用、矿山技术服务、矿
2
山产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工、副产品出
售、科技咨询服务。
投资合作方式：本公司及三勘院共同以现金出资 1000 万元，其中
本公司出资 850 万元，占注册资本的 85%；三勘院出资 150 万元，占注
册资本的 15%。
股东按比例分期出资，首次出资 200 万元，余额于 2013 年 11 月
8 日前缴清。
建设内容及规划：由野马泉矿业对青海省内“野马泉”铁多金属
矿产、“沙丘 LM1”铁多金属矿产资源进行勘探、开发，同时积极寻求
省内其它金属及非金属矿产资源的开发。
目前，上述两个矿的矿权证由野马泉矿业成立后申请办理。
2、拟成立公司名称：青海西钢它温查汉西矿业开发有限责任公司
注册资本：人民币 1000 万元
公司住所：青海省西宁市柴达木西路 52 号
（以青海省工商行政管理局最终核准的名称与地址为准。）
公司宗旨：遵守国家法律、行政法规、执行国家政策，以矿产资
源勘查、开发为主业采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，
利用铁矿、有色金属矿产和非金属矿产资源，进行矿产资源采选、加
工，发挥资源优势，提高经济效益，使全体股东获得满意的投资回报。
经营范围：矿产品开发、尾矿资源综合利用、矿山技术服务、矿
山产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工、副产品出
售、科技咨询服务。
投资合作方式：本公司及四勘院共同以现金出资 1000 万元，其中
本公司出资 850 万元，占注册资本的 85%；四勘院出资 150 万元，占注
册资本的 15%。
股东按比例分期出资，首次出资 200 万元，余额于 2013 年 11 月
8 日前缴清。
3
建设内容及规划：由它温查汉西矿业对青海省内“它温查汗西”
铁多金属矿产资源进行勘探、开发，同时积极寻求省内其它金属及非
金属矿产资源的开发。
目前，上述矿的矿权证由它温查汉西矿业成立后申请办理。
四、出资协议重要内容
1、西宁特钢以现金投入 850 万元，占野马泉矿业出资额的 85%；
三勘院以现金投入 150 万元，占野马泉矿业出资额的 15%。
西宁特钢以现金投入 850 万元，占它温查汉西矿业出资额的 85%；
四勘院以现金投入 150 万元，占它温查汉西矿业出资额的 15%。
股东实行按比例分期出资，首次出资 200 万元（西宁特钢 85%、合
作方 15%），余额于 2013 年 11 月 8 日前缴清。
2、在协议生效之日起 10 日内，双方将其应出资额现金汇入公司
的筹备账户。
3、投资总额与注册资本之间的差额，由所成立的公司向银行等债
权人融资，双方分别按照注册资本的出资比例提供担保。
4、协议签订之后至公司取得企业法人营业执照期间，成立公司筹
备委员，公司筹备委员会主要负责办理公司设立事宜。
公司筹建费用由西宁特钢垫付。公司依法成立后，经双方股东审
核确认，该项费用由成成立的公司承担。如公司因故未能成立，发生
的筹备费用由双方股东按出资比例分担。
公司筹委会组成人员对公司筹备工作负有诚信勤勉义务。若有违
背，给公司造成损害的，应承担法律责任。
5、出资者享有以下权利：出席或委托代理人出席股东会并行使表
决权；依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定转让、
赠与或质押其出资；出资双方依照其出资比例享有资产收益、重大决
策和选择管理者等权利；享有优先购买其他出资者转让的出资和优先
认购公司新增资本权；对公司的经营行为进行监督，提出建议和质询；
4
依照法律、《公司章程》的规定获得公司有关信息；公司终止或清算
时，依照出资比例享有财产分配权；《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》所赋予的其他权利。
出资者承担以下义务：遵守本协议、《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》；按期足额交纳确认的出资额；公司在办理工商登记
手续后，不得抽回出资；《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
规定应当承担的其他义务。
6、公司法人治理结构
公司设立董事会，由 3 名董事组成。其中，西宁特钢委派 2 名，
对方委派 1 名，任期 3 年。董事长由西宁特钢委派的董事担任。
公司设立监事一名，由对方委派，任期 3 年。
公司设总经理 1 人，由西宁特钢委派的人员担任，董事会聘任。
7、公司生产的矿产品优先供应西宁特钢，产品价格比照当地、当
时的同品种、同质量产品的市场价格确定。
8、双方股东的股权在公司成立 5 年内，不得对外转让。公司成立
5 年以上，在不违背双方合作宗旨的前提下，一方股东可以对外转让股
权，但必须经另一方股东书面同意。
9、违约责任：
如果公司因不可归责于股东的原因而未能完成本协议项下的公司
设立事宜，本协议终止，双方股东有权取回各自的出资，因设立协议
项下的公司而发生的费用或遭受的损失由双方按出资比例承担。
因股东自身原因（如不及时、不完全履行出资义务、未能按时提
供相应文件等），致使协议项下的公司未能如期设立，本协议终止，
双方股东有权取回各自的出资。有过错的一方，应当赔偿另一方的损
失。
公司股东违反本协议约定的其他承诺、保证事项，致使履约方遭
受损失的，违约方应当赔偿履约方的经济损失。
5
在协议项下的公司设立过程中，由于股东的过失致使公司利益受
到损害时，有过失的股东应当对公司承担赔偿责任。
10、争议的解决
各股东因本协议而引起的争议应通过友好协商的方式解决；如在
争议发生之日起 30 日内仍协商不成的，任何一方均可向西宁市人民法
院提起诉讼。
11、股东的承诺：双方特此承诺如下：就本协议项下的公司设立
事宜，双方已经获得各股东公司内部的合法、有效之授权及批准；将
按照本协议的约定进行出资。
五、其它事项
1、两家公司成立后成为本公司的控股子公司，本公司合并报表的
范围发生变更。
2、公司出资金额为公司自有资金。
六、此项投资对公司的影响
本公司决定和省内矿产勘查单位合作进行上述投资的主要目的
是，充分利用省内的资源优势，加快青海铁多金属矿和其它资源的开
发利用，变资源优势为效益优势，加快实现公司发展战略；通过开发
矿产，更好地解决公司生产所需原料供应问题，进一步降低成本，增
强公司产品市场竞争力，同时也进一步提高公司综合实力。
七、备查文件目录
1、公司五届十二次董事会决议；
2、青海西钢野马泉矿业开发有限责任公司出资协议；
3、青海西钢它温查汉西矿业开发有限责任公司出资协议；
4、青海省第三地质矿产勘查院、青海省第四地质矿产勘查院事
业单位法人证书复印件。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二 O 一一年十一月十八日