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公司公告：兴发集团(
600141 )对外投资公告
湖北兴发化工集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）投资标的名称：武汉兴发目遥贸易有限公司；湖北科迈新材料
有限公司。
（二）投资金额：武汉兴发目遥贸易有限公司，公司出资人民币 1950
万元，占注册资本的 65%；湖北科迈新材料有限公司，公司控股子公司襄阳
兴发化工有限公司出资人民币 1800 万元，占注册资本的 60%
一、对外投资概述
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次董事
会审议通过了关于投资设立武汉兴发目遥贸易有限公司和投资设立湖北科
迈新材料有限公司的议案。
公司决定与武汉目遥目大氏科技有限公司（以下简称“武汉大氏公
司”）共同出资设立控股子公司武汉兴发目遥贸易有限公司（以下简称“武
汉兴发”） ,其中,公司出资人民币 1950 万元,占注册资本的 65%;武汉大氏公
司出资人民币 1050,占注册资本的 35%。
公司控股子公司襄阳兴发化工有限公司（以下简称“襄阳兴发”）决
定与河南省豫立经贸有限公司（以下简称“河南豫立”）共同出资设立控
股子公司，其中，襄阳兴发出资人民币 1800 万元，占注册资本的 60%；河
南豫立出资人民币 1200 万元，占注册资本的 40%。
公司与上述合作方无关联关系，本次投资事项不构成关联交易，根据
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，上述对
外投资事项不需要提交公司股东大会审议。
二、投资设立武汉兴发目遥贸易有限公司
（一）合作主体基本情况
武汉目遥目大氏科技有限公司成立于 2008 年 4 月，注册地址武汉市青
山区美地家园 37 门 1002 号，法定代表人樊建新，注册资本 500 万元。公
司生产经营范围：工程技术研究：环保专用设备设计、制造、安装：通用
零部件制造及机械（不含特种设备）修理：机械设备、五金交电及电子产
品，矿产品（不含煤、石油及石油制品）、建材及其他化工产品（不含危
险化学品）销售；科技交流和推广服务业；自营和代理各类商品和技术的
进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（二）拟设立公司基本情况
公司名称：武汉兴发目遥贸易有限公司
注册资本：3000 万元人民币
注册地址：武昌区水果湖中北路 101 号
公司性质：有限责任公司
经营范围：自营及代理货物和相关技术的进出口业务（国家限定公司
经营和禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备（不含汽车）及零配件、
、金属材料、矿产品、其他化工产品（不
电子产品、建筑材料（不含木材）
含化学危险品及监控化学品）及原料、陶瓷制品、劳保用品、五金交电、
一类医疗器械、日用百货、焦炭销售。
以上内容以工商登记机关核准为准。
（三）出资情况
新公司注册资本拟定为人民币 3000 万元，其出资额、出资比例见下表。
股东名称 出资额 出资比例 方式
湖北兴发化工集团股份有限公司 1950 万元 65% 货币
武汉目遥目大氏科技有限公司 1050 万元 35% 货币
新公司首次出资额为 600 万元，其中公司出资 390 万元，武汉目遥目
大氏科技有限公司出资 210 万元，其余部分在 2014 年 12 月 31 日前缴付。
（四）对公司的影响及风险分析
目前公司主要磷矿石销售客户主要集中在长江沿线，并与公司建立良
好的合作关系。武汉兴发主要围绕上述客户开展相关大宗原材料的供应业
务，同时依托武汉大氏公司的优势，为省内矿山生产企业销售矿山机械设
备以及设备的售后服务和零配件的供应。本次设立新公司有利于充分发挥
武汉地区的区域优势，更快地了解上下游公司的产品价格动态，及时掌握
上述贸易产品的市场行情，同时可以进一步开拓公司贸易产品市场范围，
提升公司贸易业务质量和水平。
同时，磷矿石等磷复肥大宗原材料价格波动幅度较大，对新设公司的
贸易运作带来了一定风险，公司将加强产业政策以及市场行业的跟踪，建
立健全内控管理机制，积极化解新公司运作过程中可能出现的风险。
三、投资设立湖北科迈新材料有限公司
（一）合作主体基本情况
襄阳兴发化工有限公司成立于 2011 年 11 月，注册地：襄阳市南漳县
城关镇便河南路 1-4 号，公司注册资本：2 亿元。其中：公司全资子公司保
康楚烽化工有限责任公司出资 1.02 亿元，占总股本的 51%；兴山县水电专
业公司出资 0.98 亿元，占总股本的 49%。公司经营范围：化工原料及化工
产品（不含危险、监控、剧毒、易制毒化学品及化学试剂）生产、销售；
货物进出口业务（不含国家法律、行政法规限制或禁止的除外）；化学肥
料（含复混肥料）的生产、销售。
河南省豫立经贸有限公司成立于 1995 年 1 月，注册地址：郑州市城北
路 2 号紫鼎商务 6H 号，法定代表人：周春好，注册资本：600 万元。公司
生产经营范围：一般经营项目：五金交电、金属材料、建材、化工产品（不
、皮革及制品、日用品、文化用品、工艺品（不含金
含易燃易爆及危险品）
银及制品）的批发兼零售；新材料技术的研究开发、技术转让、技术咨询
和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或
。
禁止进出口的商品及技术除外）
（二）拟设立公司基本情况
1、公司名称：湖北科迈新材料有限公司
2、注册资本：3000 万元人民币
3、注册地址：襄阳市南漳县武安镇磷化工循环经济产业园
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：研究、开发、生产、销售以纳米碳酸钙为主的纳米材料
；建筑材料销
和新型化工材料（不含易燃易爆危险和国家有专项控制产品）
售；研究、推广以节能、环保和电子信息为主的高新科技成果；进出口贸
易。
以上内容以工商登记机关核准为准。
（三）出资情况
新公司注册资本拟定为人民币 3000 万元，其出资额、出资比例见下表。
股东名称 出资额 出资比例 方式
襄阳兴发化工有限公司 1800 万元 60% 货币
河南省豫立经贸有限公司 1200 万元 40% 货币
新公司首次出资额为 1200 万元，其中襄阳兴发化工有限公司出资 800
万元，豫立公司出资 400 万元，其余部分由股东根据投资协议分期缴足。
（四）对公司的影响及风险分析
本次投资设立公司，主要是依托合作方河南豫立的产品技术优势规划
建设纳米碳酸钙等项目，有利于解决襄阳园区未来黄磷装置尾气的综合利
用问题，打造襄阳园区循环经济，提升黄磷产品的市场竞争力。
目前纳米碳酸钙等规划项目还处于前期工作阶段，项目实施和预期效
益还具有不确定性。公司将充分做好项目实施前的各项准备工作，加大市
场调研力度，为项目顺利实施并达产达效提供保障。
四、备查文件
公司七届十二次董事会决议
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二 O 一三年七月二十日
同丰
169
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