*ST天成：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

券代码：600392 证券简称：*ST 天成 公告编号：临 2012-54

太原理工天成科技股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2012年10月8日（星期一）
● 股权登记日：2012年9月24日（星期一）
● 会议召开地点：太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成公司会议室
● 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
● 是否提供网络投票：是

本公司已于2012年9月13日收到中华人民共和国财政部签发的（财教函[2012]108号）文
件、四川省省直机关事务管理局签发的（川机管函[2012]942号）文件及山西省国资委签发
的（晋国资产权函[2012]631号）文件，批准公司本次重大资产重组的整体方案。根据公司
第四届董事会第十八次会议决议、公司第四届监事会第十一次会议决议和相关法律、法规，
公司决定召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项的通知公告如下：

一、召开会议基本情况
（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2012 年 10 月 8 日（星期一）13:00
2、网络投票时间：2012 年 10 月 8 日（星期一）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00
（二）现场会议召开地点
太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室
（三）会议召集人
太原理工天成科技股份有限公司董事会
（四）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所
交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过上海证券交易所交易系统网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方
式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股权登记日：2012年9月24日（星期一）
（六）出席人员：
1、截止股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司股东。本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不
能亲自出席股东大会现场会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必
是公司股东，授权委托书格式详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师、独立财务顾问代表及其他人员；
4、其他相关人员。