时代万恒关于修改《公司章程》的议案

关于修改《公司章程》的议案

为认真贯彻落实中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修改《公
司章程》。具体内容如下：
原《公司章程》第一百五十五条：
第一百五十五条 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投
资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金
分红。在满足公司正常经营和长期发展战略资金需求的前提下，具
体分配比例由董事会拟定，由股东大会审议决定。
公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市
公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
现修改为：
第一百五十五条 公司的利润分配政策为：
（一） 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中
期现金分红；
（二） 公司应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策
的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于
最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司
董事会根据中国证监会的有关规定以及公司当年的经营情况拟定，由
公司股东大会审议决定；
(三) 若公司在报告期内盈利但未能在定期报告中做出现金利润
分配预案，公司将在定期报告中详细说明原因、未用于分红的资金留
存公司的用途，独立董事将对此发表独立意见；
(四) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东
所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
请各位股东审议。
辽宁时代万恒股份有限公司
2012 年 9 月 3 日