永辉超市董事长以现金7.9亿认购78%增发股份

永辉超市 2012年非公开发行A股股票预案

2012年9月

三、本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，本次非公开发行股票价格为22.52元/股，不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即20.27元/股（定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理）。

四、本次非公开发行股票数量为4,510万股，募集资金总额为101,565.20万元。其中，张轩松先生将以现金79,045.20万元认购3,510万股；上海糖业烟酒将以现金11,260.00万元认购500万股；朗源股份 将以现金11,260.00万元认购500万股。若本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，本次非公开发行股票数量及各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。本次非公开发行股票发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起36个月内不得转让。
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（四）审批风险 本次非公开发行方案尚需经公司股东大会表决通过后报中国证监会核准。能否通过公司股东大会并取得中国证监会的核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在不确定性。

永辉超市股份有限公司董事会
2012年9月3日-+