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☆公司大事☆ ◇600111 包钢稀土 更新日期：2012-03-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
【2012-03-27】
公布2011年年度报告
包钢稀土公布2011年年度报告：基本每股收益2.872元，稀释每股收益2.872元，基本每股收益(扣除)2.878元，每股净资产4.65元，摊薄净资产收益率61.7458%，加权净资产收益率84.667%；营业收入11528262123.99元，归属于母公司所有者净利润3478423527.30元，扣除非经常性损益后净利润3485265547.67元，归属于母公司股东权益5633453737.31元。
董监事会议决议公告
一、审议通过《2011年度报告及摘要》；
二、审议通过《2012年度财务预算报告》；
三、审议通过《关于2011年度利润分配的议案》；
2011年度，公司拟以2011年12月31日的总股本1,211,022,000股为基数，向全体股东每10股送10股红股、派发3.5元现金红利（含税），共计送红股1,211,022,000股，派发现金红利423,857,700元。本次利润分配后，剩余未分配利润1,271,994,419.54元转入下一年度。2011年度，公司拟不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过《关于修订包钢（集团）公司供应公司稀土矿浆定价公式的议案》；
公司拟从2012 年起改变原来稀土矿浆固定的定价方式，引入市场机制，采用新公式确定稀土矿浆供应价格。、强磁中矿、强磁尾矿、磁矿的价格分别确定为260元/吨、160元/吨、60元/吨。
五、审议通过《关于2011年度日常关联交易执行和2012年度日常关联交易预计的议案》；
2012年公司因三种矿浆发生的关联交易总额约为5.5亿元（不含税）；预计2012年水、电、汽关联交易总额约为7000万元；铁矿石关联交易总额约为3000万元；铁精粉关联交易总额约为500万元。
六、审议通过《关于2012年度申请银行总授信额度的议案》；
为满足公司生产经营、基建技改、对外合作的资金需求，2012年度公司拟向金融机构申请综合授信额度20亿元。其中，办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。授信期限自股东大会通过之日起一年。
七、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；
为优化公司融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过20亿元的短期融资券，用于补充公司流动资金、置换银行贷款。短期融资券发行成功后，公司将相应减少对银行授信资金的需求。
八、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2012年，公司拟为十三家控股子公司提供连带责任担保，总额度为69.3亿元，担保期限为主债务履行期届满之日起两年。
截至2011年12月31日，公司累计对外担保实际发生金额为12亿元，公司没有违规担保事项。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
十、审议通过《关于建设稀土研究院稀土材料中试实验基地项目的议案》；
为建立稀土研究院实验室研发成果向工业化生产过渡的平台，提升稀土研究院科研成果转化率，公司拟建设稀土研究院稀土材料中试实验基地项目。本项目主要针对稀土研究院稀土镁合金、高纯稀土金属、烧结钕铁硼磁环三项具有产业化前景的成果建设中试线。项目建成后，公司将能形成稀土镁中间合金200吨/年、稀土镁应用合金1000吨/年、高纯稀土金属50吨/年、烧结钕铁硼磁环80万个/年的产能。项目静态投资4992万元，将以公司向稀土研究院增加注册资本金的方式进行。
十一、《关于对稀土研究院钐钴永磁材料中试线进行技改的议案》；
本次改造投资预算2900万元人民币，主要是新增部分先进关键设备、更新机加工设备、对部分设备进行改造；新增厂房面积1296平方米及相应基础设施；改造完成后中试能力提升至100吨/年。改造投资以公司向稀土研究院增加注册资本金的方式进行。
十二、《关于合资成立宁波包钢展昊新材料有限公司并建设新项目的议案》；
包钢稀土拟以现金方式出资7650万元与宁波展杰磁性材料有限公司、宁波雄海稀土速凝技术有限公司，在浙江宁波发起设立宁波包钢展昊新材料有限公司，建设年产5000吨钕铁硼真空速凝甩带片项目。投资完成后，包钢稀土将持有包钢展昊51%的股权。
十三、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2011年度，大华会计师事务所有限公司为公司提供了良好的审计服务。根据公司近期接到的大华会计师事务所通知函，该所已经完成了特殊普通合伙会计师事务所转制工作，转制不属于会计师事务所变更事项，转制后该所名称变更为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”，因此，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘期一年；拟支付的审计费用为100万元，审计人员差旅费和食宿费等费用由公司负担。
十四、《关于召开2011年度股东大会的议案》；
会议时间：2012年4月18日(星期三)上午8时30分
会议地点：公司会议室
主持人：董事长周秉利先生
审议事项：《关于2011年度利润分配的议案》、《2011年度报告及摘要》；《关于续聘会计师事务所的议案》等。
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