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东材科技：董事会决议

一、审议通过《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》

二、审议通过《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》

三、审议通过《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》

四、审议通过《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实 现营业收入 101,868.64 万元,实现利润总额 18,572.96 万元，归 属于母公司所有者的净利润为 18,218.99 万元。公司决定以股票发行后的总股本 30,788 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金 红利 3.00 元（含税），合计分配利润 9,236.40 万元，未分配利润 余额结转入下一年度。

五、审议通过《关于公司 2011 年申请银行综合授信额度的议 案》

公司根据 2011 年的经营和投资现状及经营发展规划，拟在银 行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度用于流动资金贷 款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等 各种业务的需要；同时提请股东大会授权公司董事长于少波先生 在授信额度内审批贷款及担保事项并签署与此相关的合同。

六、审议通过《关于公司预计 2011 年日常关联交易的议案》

公司预计在 2011 年将与金发科技（15.86,-0.590,-3.586％,讨论）股份有限公司及其子公司发 生交易金额不高于 1000 万元的关联交易，定价原则为成本加合理 利润；与乐凯胶片（15.55,-0.240,-1.519％,讨论）股份有限公司发生不高于 8000 万元的关联交易， 参照公司向非关联的第三方销售同种或类似产品的价格进行定 价。

七、审议通过《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》

根据审计委员会的意见并经与广东正中珠江会计师事务所有 限公司友好协商，公司决定续聘该所为公司 2011 年度的审计机构， 对公司（含子公司）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关 的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含子公司）2010 年度报告审计的报酬定为 22 万元，审计人员在审计期间的相关食 宿费用由我公司承担。

八、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，将独立董事的津贴 标准由每年人民币 4 万元/人调整至每年人民币 6 万元/人（税前）。

九、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自 筹资金的议案》

公司拟使用募集资金人民币 10,643.1962 万元置换已预先投 入募集资金投资项目的自筹资金。

十、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

为降低公司财务成本、提高募集资金使用效率，公司拟用超 募资金中的 15,000.00 万元用于归还未到期的银行贷款。

十一、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

为确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效 益，公司决定向子公司东材股份以（募集资金）现金方式增资 44,115 万元，增资价格为 4.32 元/股（东材股份 2010 年 12 月 31 日经审计的每股净资产），增资 102,118,055 股.

十二、审议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的 议案》

基于绵阳市的整体城市规划，结合公司未来以超募资金实施 募集资金投资项目的需要，公司拟用部分超募资金购置绵阳市经 济技术开发区一块工业用地，土地面积约 420 亩，土地价格预计 13.6 万/亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额 不超过 6000 万元。提请股东大会授权董事长于少波先生全权负责 购买土地使用权的一切相关事宜。

十三、审议通过《关于修订<四川东材科技（20.58,-1.680,-7.547％,讨论）集团股份有限公司 股东大会议事规则>的议案》

十四、审议通过《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司 董事会议事规则>的议案》

十五、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司独立董事 制度>的议案》

十六、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司关联交易 制度>的议案》

十七、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金 管理办法>的议案》

十八、审议通过《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度>的议案》

十九、《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司信息披露 事务管理制度>的议案》

二十、《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司内幕信息 知情人管理制度>的议案》

二十一、《关于制定<四川东材科技集团股份有限公司投资者 关系管理制度>的议案》

二十二、审议通过《关于提请召开公司 2010 年年度股东大会 的议案》