厦门钨业股份有限公司

1

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2010-29
厦门钨业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010 年10 月27 日以通讯方
式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由
董事长刘同高先生主持，应到董事9 人，实到董事9 人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《厦门钨业股份有限公
司2010 年第三季度报告》。
2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对福建龙岩稀土
工业园开发建设有限公司增资的议案》。公司参股公司福建龙岩稀土工业园开发建设有
限公司根据工业园区建设需要拟由各股东按持股比例增资10,000 万元，本公司持有30%
股份，相应增资3,000 万元。
特此公告
厦门钨业股份有限公司
董事 会
2010 年10 月28 日