证券业反洗钱检查力度加大，大额资金双向监控

对客户大额资金的监控也由以往的单向流出监控改为了进出双向监控。

广东片区一家证券公司营业部负责人表示，与之前相比，今年反洗钱监控的力度加强了很多，比如新增对客户20万元以上资金的进出回访。
上海某券商营业部反洗钱专员则介绍，上海片区对反洗钱的检查主要有四个方面：一是客户身份证到期的，必须到营业部更新；二是开户时，对两个或以上客户所留电话和联系地址相同的，要进行询问记录；三是对高龄(主要是70岁及以上)客户资料要严格检查，不满18周岁的坚决不予开户，尤其是对高龄客户账户出现频繁交易的要严格监控；四是资金大额进出检查，主要是针对客户资产50万元以上的进出监控，包括流出的流向和转入的来源。
各地相关监管部门对大额资金的认定标准也有些差异，比如上海的标准为50万元，而广西、广东等地几乎都是20万元；