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公司2010 年的经营计划和目标
2010 年,公司总体发展目标是:遵循“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的立业方针,弘扬“传承社会责任、演绎生态文明”企业文化,以市场为先导,抓住国家实施节能减排、发展循环经济政策的良好机遇,特别是抓住公司上市后的难得机遇,发挥公司在技术、人才、管理等方面的优势,在膜技术及MBR 核心技术领域,继续保持在国内的领先地位,扩大生产规模和服务规模、完善产业链,降低产品成本,积极开拓国内外市场,不断完善和开发新技术、新产品,向行业纵深领域发展。
为切实完成2010 年经营目标即继续保持公司在行业内的绝对领先地位和快速发展的态势,董事会在经过细致研究与审议后提出:2010 年本届董事会将在2009 年度董事会工作报告
深入贯彻企业宗旨、明确企业目标、牢记企业方针与使命,全面强化企业的市场
定位与产品定位的基础上,做好以下重点工作:
(一)加大市场拓展工作
以北京为中心,依据区域市场的需求、可行性、成本等因素,逐步向重点发 达地区、一般地区依次拓展,特别是推进污水资源化MBR 技术向成为我国解决水资源短缺与水污染问题的国家战略迈进。同时,继续扩大公司在我国MBR 技术的市场份额,保持公司快速发展的态势。。
北京市场:将继续保持绝对的领先地位,特别是重点配合市政府提出的“十二五”计划完成北京市城区八大污水处理厂的改造升级工作,做好2010 年的支持工作;同时,为北京市郊区与新农村的污水治理与环境改善工作继续提供全面的技术服务及保障。
外埠市场:将继续强化云南昆明、江苏无锡的市场拓展并向周边地区辐射,积极在松花江流域开展市场布局并有所突破,力争将膜生物反应器(MBR)技术推广到全国重要敏感水流域地区,形成标杆示范性作用。积极推进其他重点地区的分运营中心及合资公司的建设工作。
另外,公司将积极开拓给水领域市场,做好今年几个大型给水示范项目,力争将给水市场做成如公司在国内MBR 领域一样的主要力量,并使其成为公司另一大收入来源。
(二)继续加强研究开发和技术创新工作
“技术创新产生附加值”是公司遵循的一贯原则,研发和技术创新能力是市场经济条件下企业赖以生存和发展的基础,是公司核心竞争力的集中体现。2010 年,公司将继续加强研发投入,以确保公司以“创新兴业”,继续保持公司在膜材料技术及MBR 技术领域的领先水平。同时,公司将加强新工艺技术、设备技术与膜产品制造技术领域的创新、改善与优化工作,特别是加强公司在膜产品制造技术领域的系列化、功能化与先进性研发,使公司在该领域始终处于领先水平。另外,公司将在现有技术基础上,争取承担更多的国家级科研项目,使公司的技术纳入国家技术发展战略。
(三)加强生产管理
在生产管理方面,公司将继续加强在工程设计、工程施工、技术支持与运营2009 年度董事会工作报告服务以及膜材料、膜组器领域的生产与管理工作,特别是要在2010 年完成募投项目年产200 万平方米PVDF 带衬微滤膜及年产100 万平方米超滤膜生产线的规模化建设与生产工作,力争年度内完全实现膜材料、膜组器的完全自给,并在工程设计、工程施工管理与技术支持上完全满足公司的业务需要,使公司可以保持 快速增长。另外,公司将加强安全生产与质量管理工作,继续保持公司在市场上的良好“口碑”形象,同时促进公司在生产上的进一步精细化管理,控制好成本,继续保持公司较强的盈利能力。
(四)强化内部管理与服务支撑体系建设
1、持续深化规范运营管理
通过去年一年的管理创新,使公司在内部规范运营管理工作迈上了一个大的台阶。通过公司上市,公司所呈现的管理工作将会越来越多,如何真正做到细疏有度,需要持续性的规范性运营管理机制。2010 年,公司一方面将继续强化管理工作的重要性,把此项工作作为灵魂工作来抓,另一方面逐步引导员工用管理思维去衡量每一项工作的惯,积极养成“日事日毕,日清日高”的工作惯,同时培养员工具备分析解决具体问题,同步分析解决管理问题的能力,进而通过完善管理措施防微杜渐。让员工进入自我管理的良好状态,努力通过管理来增强企业核心竞争力、来创造更多的经济效益。
与此同时,将在公司内部全面推行推进行政服务评价体系的建设,实行简洁、高效、快速、到位的行政服务职能,以大局意识、责任意识和目标意识作为行政服务的总体评价依据,做到目标明确、责任到人、顾全大局,以良好的心态和职业素养做好每一件事情,以保障并促进公司的各项经营管理工作高效有序运行;从而充分调动员工的工作积极性,增强企业凝聚力。
2、全面继续推行预算管理制度
(1)明确预算管理原则
以战略目标为导向,以工作目标为依据,以年度预算为基础,实行全面预算管理,确保年度预算执行的准确性。2009 年度董事会工作报告
(2)建立预算组织体系
建立预算管理部门,负责预算日常事务的执行、协调与管理。将预算指标具体落实到经营及管理工作中。进行信息反馈,及时为预算调整提供依据。
(3)科学合理编制预算
根据公司实际发展需求及管理需要,以业务预算为基础,以经营创效为目标,积极开展营业收入预算、营销预算、利润预算、现金流量预算、资本性支出预算、费用预算收入等各项内容的预算;
(4)严格预算执行、控制及分析
预算目标责任层层落实。企业预算文件发布后,按经营管理层次及职责分工,签定承包责任书,层层落实目标责任;
(5)建立多渠道信息反馈系统。以指导性目标为依据,参照历史数据,开展预算调研,进行双向沟通。
3、完善人力资源体系
公司成功上市,不仅能为公司提供更好的待遇招聘行业内的精英人才,而且随着公司业务发展战略的实施,公司可为吸纳的专业人才提供难得的职业发展机遇。因此,公司将抓住成功上市的有利时机,加大专业精英人才的招聘力度,强化公司人力资源体系的建设工作。
4、推动企业文化体系建设
企业文化不仅是公司精神核心主线,更是传承公司良好传统的有机通道。继去年在推行“六个意识”管理创新的基础上,2010 年将着力在公司内部培育员工积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新的团队协作精神。同时,将进一步使员工树立企业发展信心,提高员工理论水平、业务能力和整体素质,不断增强企业凝聚力和“以人为本,重视人才”的企业文化,形成碧水源特有的核心价值观,培育团结、进取、积极向上的企业文化,使公司的凝聚力、激励力、约束力、导向力、辐射力增强,从而有力地促进公司的进一步发展。
5、完善品牌传播体系2009 年度董事会工作报告
品牌是企业巨大的无形资产,是企业核心竞争力的重要体现。2010 年,公司将通过成功上市的契机全面启动品牌建设工作,加大品牌建设投入,以企业品牌促市场,以市场彰显企业品牌,以达到品牌示范化,示范品牌化的双重目的。借助与政府关系的紧密结合,形成有效地政府舆论导向,加强企业形象在政府间的提升。
(五)上市后公司依法维护管理
公司上市后将遵循我国有关上市公司的管理与规范进行运作。特别是做好公司的信息披露、三会、法人治理结构、中小投资者保护和投资者关系的管理工作。
公司将借助上市之后的契机,使公司的法人治理结构更加清晰健全,风险控制更加稳健,公司的管理迈上新台阶,为公司快速发展提供有力的保障,更好地回报投资者。
(六)认真履行职责,做好日常工作
董事会将全力作好日常工作,组织召开股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议,在股东大会的授权范围内及时进行决策,并对经理执行管理层的工作进行 及时的检查与督导,特别是发挥公司独立董事的监督职能,保护中小投资者的利益。同时还要进一步加强公司发展战略的研究,规划下属子公司的发展;再有就是要做好各区域性子、分公司发展战略和经营模式的研究工作。
总之,2010 年董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路,要求经理层在此基础上制订更为详尽的实施方针和保证措施,确保年度经营计划的 顺利完成。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
2010 年5 月16 日
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