TCL集团 公告编号：2011-028

TCL集团 公告编号：2011-028


TCL集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2011年4月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2011年4月21日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、 审议并通过《关于投资参股苏州三星电子液晶显示科技有限公司的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于投资参股苏州三星电子液晶显示科技有限公司的公告》。
二、 审议并通过《关于在深圳市华星光电技术有限公司15%股权转让中放弃优先认购权的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司签署合资经营合同的公告》。
三、审议并通过《关于签署深圳市华星光电技术有限公司合资经营合同的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司签署合资经营合同的公告》。 本议案将提交本公司2011年第二次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于与三星电子株式会社签署ODM服务协议的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于与三星电子株式会社签署ODM服务协议的公告》。
五、审议并通过《关于通知召开本公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于2011年5月13日上午9点30分在深圳TCL大厦B座19楼召开本公司2011年第二次临时股东大会，审议《关于签署深圳市华星光电技术有限公司合资经营合同的议案》。 特此公告。

TCL集团股份有限公司 董事会 2011年4月21日