600623董事会决议公告

2011-04-19 (600623)：双钱股份：董监事会决议暨召开股东大..

双钱集团股份有限公司于2011年4月15日召开六届二十次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司日常关联交易的议案。
三、通过关于规范公司对外担保的议案，该等事项不影响公司的担保总额。
四、通过公司拟为控股子公司双钱集团(如皋)轮胎有限公司、双钱集团(重庆)轮胎有限公司(下称：重庆公司)新增流通资金融资2.26亿元、1亿元分别提供担保的议案。
上述担保事项形成后，公司合计对外担保总额为97,300万元。
五、同意对重庆公司增资事宜：重庆公司计划增加注册资本2亿元，其各股东方按照原出资比例进行增资，其中公司出资1.1亿元。增资后，重庆公司的注册资本调整为6亿元，其中公司共出资33,000万元，占注册资本的55%。
六、通过关于公司拟向其大股东上海华谊(集团)公司通过产权交易所协议转让公司全资子公司双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司(注册资本为10亿元，经评估的股东全部权益价值为人民币999,223,396.38元；下称：安徽公司)32%股权的议案。
七、同意公司拟收购泰国泰华树胶有限公司所持有的华泰橡胶有限公司(注册资本为360万美元，公司持股40%)43%的股权，收购价格为每股10泰铢，折合人民币合计约为925万元(最终按照交易日实际汇率进行折算)。
八、通过公司2010年度利润分配预案：按2010年末的总股本889,467,722股为基数，每10股派1.08元(含税)；B股股利折算成美元支付。
九、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(原名：立信会计师事务所有限公司)为公司2011年度审计会计师事务所的议案。
十、通过关于将2009年度计提的辞退福利的使用范围扩大到公司合并报表范围内所有企业的议案。
十一、通过关于实施《企业会计准则解释第4号》的议案。
十二、同意公司与米其林公司签署有关合作谅解备忘录。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

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