丰原生化更名“中粮生物化学（安徽）股份有限公司”

股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2011-019 安徽丰原生物化学股份有限公司 五届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月21日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届三次董事会会议的书面通知。2011年4月1日上午召开了公司五届三次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》。 近年来，公司经营业绩和会形象大幅提升。公司为进一步提升企业形象，便于公司其他利益相关者识别，提高公司品牌价值，将公司中文名称变更为“中粮生物化学（安徽）股份有限公司”，英文名称变更为“COFCO BIOCHEMICAL （ANHUI） CO., LTD.”。 该议案须提交公司股东大会审议通过，且尚需企业工商管理部门核准。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

原“第四条 公司注册名称：安徽丰原生物化学股份有限公司；公司英文名称：
2
ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD.” 修改为：“第四条 公司注册名称：中粮生物化学（安徽）股份有限公司；公司英文名称：COFCO BIOCHEMICAL （ANHUI） CO., LTD.” 该议案须提交公司股东大会审议通过。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。 为优化融资结构，拓宽融资渠道，补充公司流动资金，公司拟在银行间债券市场发行不超过8亿元企业短期融资券，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期、滚动发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。 根据《公司章程》的规定，本议案须提请公司股东大会审议批准，并授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、发行时机以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的规模、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件、办理必要的手续。 4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2010年度股东大会的议案》。

安徽丰原生物化学股份有限公司 董 事 会 2011年4月1日