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三一重工600031:走向世界的三一

11-03-18 14:14 6998次浏览
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三一重工600031

【2011-03-18】公布2010年年度报告

三一重工公布2010年年度报告:基本每股收益1.11元,稀释每股收益1.11元,基本每股收益(扣除)1.02元,每股净资产2.24元,摊薄净资产收益率49.474%,加权净资产收益率54.67%;营业收入33954939086.19元,归属于母公司所有者净利润5615461622.88元,扣除非经常性损益后净利润5134566366.51元,归属于母公司股东权益11350317383.72元。
董事会决议暨召开2010年度股东大会的通知
一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》
二、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》
三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》
本次利润分配预案为:以2010年末总股本5,062,470,758股为基数,向全体股东每10股送红股5股,派发现金红利0.6元(含税),剩余未分配利润由H股发行上市后的所有新老股东共同享有。该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
五、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
六、审议通过了《关于内部控制规范实施的工作方案》
七、审议通过了《公司2010年度社会责任报告》
八、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
为加大市场开拓力度,保持公司在行业中的领先地位,结合公司2011年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况,公司拟向有关银行申请2011年度授信额度,授信总规模为848亿元,其中:综合授信额度468亿元,按揭授信额度380亿元。
九、审议通过了《关于对三一国际发展有限公司及其控股子公司提供担保的议案》
公司董事会于2011年3月17日召开第四届七次会议,审议同意公司2011年度为全资子公司三一国际发展有限公司及其控股子公司提供70,000万美元(按2011年度即期汇率折算为人民币462,000万元)的银行融资担保。
截止2011年3月17日,公司累计对控股子公司担保总额为等值人民币638,883.00万元,占2010年度经审计净资产的53.6%。
公司以上担保对象均为全资子公司、控股子公司,无其他对外担保,无逾期担保,没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
十、审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
十一、审议通过了《关于调增董事会独立董事津贴的议案》
自2011年起将独立董事税前津贴由每人每年7万元提高到每人每年12万元。
十二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性,公司拟在2011年续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任本公司财务审计机构,聘期为一年。该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第七次会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过。公司定于2011年4月8日上午9:30在公司一号会议室召开2010年度股东大会,审议《公司2010年度利润分配预案》等议案。
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