三一重工600031：走向世界的三一

三一重工600031

【2011-03-18】公布2010年年度报告

三一重工公布2010年年度报告：基本每股收益1.11元，稀释每股收益1.11元，基本每股收益(扣除)1.02元，每股净资产2.24元，摊薄净资产收益率49.474%，加权净资产收益率54.67%；营业收入33954939086.19元，归属于母公司所有者净利润5615461622.88元，扣除非经常性损益后净利润5134566366.51元，归属于母公司股东权益11350317383.72元。
董事会决议暨召开2010年度股东大会的通知
一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》
二、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》
三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》
本次利润分配预案为：以2010年末总股本5,062,470,758股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派发现金红利0.6元（含税），剩余未分配利润由H股发行上市后的所有新老股东共同享有。该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
五、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
六、审议通过了《关于内部控制规范实施的工作方案》
七、审议通过了《公司2010年度社会责任报告》
八、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司2011年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请2011年度授信额度，授信总规模为848亿元，其中：综合授信额度468亿元，按揭授信额度380亿元。
九、审议通过了《关于对三一国际发展有限公司及其控股子公司提供担保的议案》
公司董事会于2011年3月17日召开第四届七次会议，审议同意公司2011年度为全资子公司三一国际发展有限公司及其控股子公司提供70,000万美元（按2011年度即期汇率折算为人民币462,000万元）的银行融资担保。
截止2011年3月17日，公司累计对控股子公司担保总额为等值人民币638,883.00万元，占2010年度经审计净资产的53.6%。
公司以上担保对象均为全资子公司、控股子公司，无其他对外担保，无逾期担保，没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
十、审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
十一、审议通过了《关于调增董事会独立董事津贴的议案》
自2011年起将独立董事税前津贴由每人每年7万元提高到每人每年12万元。
十二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性，公司拟在2011年续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任本公司财务审计机构，聘期为一年。该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过。公司定于2011年4月8日上午9:30在公司一号会议室召开2010年度股东大会，审议《公司2010年度利润分配预案》等议案。