转巾：武汉健民（600976）：2010，转折之年

武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2010年4月4日发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于201 
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武汉健民17.00+0.976.05%0年4月9日在杭州梅苑宾馆召开本次会议。会议应到董事11人，实到董事7人（董事李福康、李光甫因工作原因未能亲自出席，分别委托董事长汪诚、独立董事尚阳代为出席并行使表决权；独立董事祝卫、钟晓明因工作原因未能亲自出席，分别委托独立董事尚阳、邵瑞庆代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长汪诚先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

　　（1）、关于对广东诺尔康药业有限公司进行股权投资的议案，详见公司《关于受让广东诺尔康药业有限公司股权的公告》。

　　同意：11票弃权：0票反对：0票

　　（2）、关于对武汉市浙金都房地产开发有限公司委托贷款的议案，详见公司《委托贷款公告》。

　　同意：11票（其中钟晓明、邵瑞庆、尚阳、祝卫、李光甫为有条件通过）弃权：0票反对：0票

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年四月九日

业绩预期：
不包括并购，在股权激励顺利实施的前提下，2010年公司主营方面净利润预计实现7000万-7500万，健民大鹏实现2500万-3000万的净利润，折合39%股权贡献1200万左右净利，每股收益在0.55--0.60元之间，2011年仍能实现30%以上的增长。