209会议公告

罗顿发展股份有限公司 罗顿发展股份有限公司 罗顿发展股份有限公司 罗顿发展股份有限公司

二 二二 二〇 〇〇 〇一 一一 一〇 〇〇 〇年第一次临时股东大会决议 年第一次临时股东大会决议 年第一次临时股东大会决议 年第一次临时股东大会决议公告 公告 公告 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）二○一○年第一次临时股东大
会于2010年2月1日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅
召开，出席本次会议的股东及股东代表共计六人，代表股份 156,358,185 股，占
公司总股本 439,011,169 股的 35.62%，受公司董事会的推举，本次股东大会由高
松董事主持。公司 2 名董事、2 名监事和 2 名高级管理人员以及公司聘请的见证
律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
二、提案审议情况
到会股东及授权代表以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：同意《关
于聘任公司 2009 年年报审计机构的议案》，其中：同意票为 156,358,185 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为 0 股。
三、律师见证情况
康达律师事务所海南分所胡涛律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并
出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规以及公司章程的规定，出席人员的资格合法有效，表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、康达律师事务所海南分所出具的法律意见书。

特此公告。


罗顿发展股份有限公司董事会
2010 年 2 月 1 日