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四川汇源光通信股份有限公司第八届二次董事会决议公告

公告日期:2009-08-29
四川汇源光通信股份有限公司第八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第八届二次董事会会议于2009年8月27日上午10： 00在公司三楼会议室召开，会议通知于2009年8月14日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事4名。董事长朱开友先生因工作原因未能出席会议，委托董事刘中一先生代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会全体董事共同推举，会议由董事刘中一先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、以“5 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司2009 年半年度报告全文及其摘要》；
二、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于董事会提名徐明君先生为第八届董事会董事候选人的议案》：
鉴于朱开友先生因股东变更原因辞去所担任的公司第八届董事会董事、董事长职务，庄丹先生因工作变动原因辞去所担任的第八届董事会董事职务，董事会同意提名徐明君先生为第八届董事会董事候选人。
三、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于董事会提名徐小文先生为第八届董事会董事候选人的议案》：
鉴于朱开友先生因股东变更原因辞去所担任的公司第八届董事会董事、董事长职务，庄丹先生因工作变动原因辞去所担任的第八届董事会董事职务，董事会同意提名徐小文先生为第八届董事会董事候选人。
鉴于朱开友先生、庄丹先生辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，朱开友先生、庄丹先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
公司董事会对即将卸任的董事朱开友先生、庄丹先生在任期内所作的贡献表示衷心感谢。
上述董事候选人简历见附件一。
上述第二、三项议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
四、以“5 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见公司同日披露的《公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二00九年八月二十九日
附件一
四川汇源光通信股份有限公司
董事候选人简历
董事候选人徐明君先生，出生于1969年，汉族，大学本科学历。1989年设立自贡市瑞安机械厂并任厂长，1998年创立明君集团科技有限公司，2001年至今主持并完成多家国有企业改制重组，具备丰富的大型企业经营管理经验。历任自贡东方水利机械有限责任公司、自贡东方锅炉装备制造有限公司、自贡市东方综合材料有限公司董事长；现任明君集团科技有限公司、一汽（四川）专用汽车有限公司、长春一汽宏鼎汽车股份有限公司、长春一汽汽车有限公司、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司董事长。截止本公告日，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 董事候选人徐小文先生，出生于1971年，汉族。1995年至今从事企业经营管理工作，曾参与东方锅炉股份有限公司及中国第一汽车集团公司下属企业改制，熟悉制造型企业生产经营，具备采购、物流、营销管理领域丰富经验。历任自贡市瑞安机械厂厂长、自贡东方水利机械有限责任公司总经理、自贡市东方综合材料有限公司总经理。现任明君集团科技有限公司副总经理、一汽（四川）专用汽车有限公司总经理。截止本公告日，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于第八届二次董事会相关议案的独立意见
四川汇源光通信股份有限公司第八届二次董事会会议于2009年8月27日上午10：00 在公司三楼会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为独立董事，我们对会议审议的有关事项发表独立意见如下：
《公司关于董事会提名徐明君先生为第八届董事会董事候选人的议案》及《公司关于董事会提名徐小文先生为第八届董事会董事候选人的议案》：
我们审阅了第八届董事会董事候选人徐明君、徐小文先生的简历等有关资料，我们认为上述人员的任职资格、提名程序符合有关规定，同意按照规定的程序提交股东大会进行董事选举。
独立董事：唐琳 周健