晋煤集团入主东方热电，有多少含金量？

石家庄东方热电股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十一次会议于2008 年3 月3 日发出书面通知，会议于2008 年
3 月14 日上午9 时在公司会议室召开。应参加会议董事9 名，实际
参加会议董事 7 名，参加会议并有表决权的董事有李向东、张进江、
谷树才、张克君、李万军、庞贵永、肖云汉，王凯宏、李爱民因事请
假。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提名王毅先生、贾彤宙先生为公司第三
届董事会候选人的议案》
公司董事长王凯宏先生因工作变动，辞去公司董事和董事长职
务。公司副董事长李爱民先生因工作变动，辞去公司董事和副董事长
职务。
公司董事会对王凯宏先生和李爱民先生在任职期间对公司发展
所作的贡献表示衷心地感谢。
经公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司推荐，董事会提名
王毅先生、贾彤宙先生为公司第三届董事会候选人，任期与本届董事
会相同。
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《公司审计委员会年报工作规程》
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于召开2008 年度第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定在2008 年3 月31 日（星期一）上午8：30 在公
司会议室召开2008 年度第一次临时股东大会
同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2008 年3 月14 日
附：
王毅先生简历：男，汉族，1964 年6 月出生，山西省晋城市人，
1995 年7 月1 日加入中国，先后毕业于山西财税专科学院、
华北工程学院，大学专科学历，工程师。
1983 年8 月--1988 年10 月，在晋城煤业集团财务处工作，任经
营调度室主任；
1988 年10 月--2001 年3 月，在晋城煤业集团金驹实业公司工作，
先后担任副经理、经理、矿长助理；
2001 年3 月--2004 年8 月，任晋城煤业集团王台铺矿副矿长；
2004 年8 月到石家庄金石化肥有限责任公司工作，任董事长兼总经
理；
2007 年4 月任晋城煤业集团总经理助理，兼任晋煤集团煤化工
产业发展局局长；
2007 年6 月至今任晋城煤业集团副总经理，兼任晋煤集团煤化
工产业发展局局长。
2007 年11 月20 日石家庄金石化肥有限责任公司对石家庄东方
热电集团有限公司实施托管。
目前未持有东方热电股份有限公司股票。不存在与公司的关联关
系,未受到监管部门的处罚。
贾彤宙先生简历：男，汉族，1965 年2 月出生，员，高
级电气工程师。1981 年9 月考入山西矿业学院电气工程系自动化专
业，1985 年6 月毕业，获工学学士学位。1999 年6 月毕业于中国矿
业大学信电学院自动化专业，获自动化硕士学位。
1985 年7 月--1995 年4 月，在潞安矿务局常村矿工作；
1995 年5 月--1996 年8 月，在晋城煤业集团郑州办事处工作；
1999 年7 月--2004 年8 月，在晋城煤业集团运销处工作；
2004 年8 月--2008 年3 月，任石家庄金石化肥有限责任公司副
总经理。
2008 年3 月至今任石家庄金石化肥有限责任公司董事长。
2007 年11 月20 日石家庄金石化肥有限责任公司对石家庄东方
热电集团有限公司实施托管。